公告日期：2025-04-28

际华集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，际华集团股份有限公司（以下简称“公司”“际华集团”）董事会依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等国家有关法律、法规和《际华集团股份有限公司章程》《董事会议事规则》的规定，认真履行董事会各项职责，持续提高董事会运作的规范性与有效性，加强外部董事履职保障，进一步发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的作用。严格执行股东大会各项决议，认真推进股东大会各项决议的有效实施，保障公司科学决策，统筹改革创新等各项工作，推动公司可持续开展，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将有关情况报告如下：

一、改革创新构建发展新格局

（一）调整产业布局，推动转型升级

公司充分发挥产业功能优势，聚焦服务国家重大战略、区域协调发展战略和区域重大战略，深入践行强军思想、大力发展战新产业，积极主动作为，调整产业布局，推动转型升级。一是推进高度专业化的结构性调整。根据公司服装、皮鞋、纺印、橡胶产业特点，实施专业化运作模式，聚焦营销、研发和生产的高度集中、统一管理、发挥合力，协同效应有效体现。二是全力推进产业转型升级。公司围绕战略性新兴产业，在高强尼龙 66 纤维等功能性防护性面料科研中试线、单兵产品、野营装备、消防装备等方面加快布局。大力推进产线智能化改造，服装分公司西服、衬衣智能生产线和皮鞋分公司数智化指挥中心加快推进。三是强化采购、供应链、支付的统一管理。坚持向管理要效益、向集约化要效益，成立皮鞋采购分中心、纺印采购分中心、服装采购分中心。四是优化资源配置，聚焦核心业务。公司剥离非优质资产和低效业务，减少潜在经营风险和财务负担，专注于自身核心竞争力的提升，从而实现可持续发展。

（二）重塑研发体系，提高核心竞争力

公司加大科技投入和转化力度，提高企业核心竞争力和核心功能。一是重塑研发体系。“1+4+N”科技创新体系不断完善，完成了公司主业的技术谱系和产品谱系的系统梳理，形成职业装、纺织印染、皮革皮鞋、装具装备、橡胶制品 5个专业技术领域、19 个子领域技术产品谱系图，为下一步技术产品研发提供了重要支撑。功能性防护性面料、职业装等项目在三级研发体系实现了上下贯通。打造设计师特色研发体系，挂牌 9 个设计师命名的工作室，以一流设计力赋能公司产品创新。二是加大科研成果产业化。公司聚焦防水透湿功能膜、PE UD 无纬布、高强尼龙 66 细旦纤维、热能服、冲锋衣等材料/产品开展产业协同。纺织印染分公司中试线市场转化开局良好，高强尼龙、玄武岩纤维、防水透湿膜等新材料实现成果转化。三是加快重点项目攻关。聚焦市场需求和关键核心技术，加大资源投入力度，开发了膜类、阻燃防护、尼龙等核心产品，在功能膜复合技术、特种长丝织造技术、功能后整理技术等方面取得了积极进展。其中玄武岩无损复构纱的皮肤友好型消防灭火服研制与评价项目已完成验收，实现灭火服防护700℃以上完全不燃；五型救火消防员防护装备在原材料国产化、装备轻量化及高性能化、产品配套性和舒适性等方面实现了创新,产品实现工程化；抗结冰型灭火防护服产品首次实现中央财政资金支持类项目研究成果即时转化落地，成功打造研发引领高技术成果转化新模式；防弹陶瓷应用开发项目采用新工艺，用于直升机装甲的碳化硼陶瓷板。

二、完善公司治理提升风控能力

（一）完善公司治理，加强董事会规范建设

公司坚持权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，各治理主体严格遵守法律法规各项要求和证券、国资双重监管要求，构建了依法合规、内容完备、以章程为基础、议事规则为主体、配套制度为支撑的中国特色现代企业治理制度体系，为明确股东大会、党委会、董事会、监事会、经理层权责和保障各治理主体科学决策提供了有力支撑。公司积极维护决策程序的严肃性，强化
项职权有效落实，保障经理层高效履职行权；全面规范会议安排、议案征集、议案格式、审议表决、信息披露和保密，确保各治理主体决策程序规范有序。报告期内，公司结合法律法规、监管要求和公司实际情况，调整治理架构，将董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会，并发布《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》。修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会审计与风险管理委员会议事规则》、《独立董事管理制度》，进一步完善了治理制度体系和独立董事履职管理的制度安排，确保各项工作符合公司实际和最新监管要求。

（二）加强风险防控，促进风险管控能力不断提升

公司董事会高度重视合规管理和风险控制，持续建立健全企业风险防控和内部控制体系，始终把“法治央企”、“合规经……
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