公告日期：2025-04-28

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2025-018
际华集团股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2025年 4 月 25 日在公司总部五层第一会议室召开，会议采取现场表决方式进行。会议由夏前军董事长主持，八位董事全部出席会议，公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：

一、 审议通过关于《2024 年度董事会工作报告》的议案。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交股东大会审议。

关于该报告的具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团2024年度董事会工作报告》。

二、 审议通过关于《2024 年度总经理工作报告》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、 审议通过关于《2024 年度财务决算报告》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交股东大会审议。

关于该报告的具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披
露的《际华集团 2024 年度财务决算报告》。

四、 审议通过关于《2024 年年度报告及摘要》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案已经第六届董事会审计与风险管理委员会第七次会议事前认可，同意将该议案提交董事会审议。该议案尚需提交股东大会审议。

2024年年度报告及报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、 审议通过关于《2024 年度利润分配预案》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交股东大会审议。

关于该事项的具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

六、 审议通过关于《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

关于该报告的具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

瑞银证券有限责任公司出具的专项核查报告以及天健会计师事务所出具的鉴证报告详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。

七、 审议通过关于《2024 年度日常关联交易实际发生额及 2025 年度日常关联交
易预计发生额》的议案。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对、2 票回避。

在审议该日常经营关联交易议案时，关联董事陈向东、杨金龙回避了表决，该议案已经公司第六届第三次独立董事专门会议事前认可，同意提交董事会审议。该议案尚需提交股东大会审议。

关于该事项的具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团关于 2024 年日常关联交易情况和 2025 年日常关联交易预计的公告》。
八、 审议通过关于《2024 年度内部控制评价报告》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案已经第六届董事会审计与风险管理委员会第七次会议事前认可，同意提交董事会审议。

关于该报告的具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团 2024 年度内部控制评价报告》。

九、 审议通过关于《2024年度内部审计工作报告和2025年度内部审计工作计划》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案已经第六届董事会审计与风险管理委员会第七次会议事前认可，同意提交董事会审议。

十、 审议通过关于《董事会审计与风险管理委员会 2024 年度履职情况报告》的
议案。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案已经第六届董事会审计与风险管理委员会第七次会议事前认可，同意提交董事会审议。

关于该报告的具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团董事会审计与风险管理委员会 20……
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