公告日期：2026-03-03

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負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告
全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責
任。

ZCZL Industrial Technology Group Company Limited

中創智領（鄭州）工業技術集團股份有限公司

（在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）

（股 份 代 碼：00564）

2026年 第 二 次 臨 時 股 東 會 通 告

茲 通 告 中 創 智 領（鄭 州）工 業 技 術 集 團 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」或「公 司」）謹 定 於
2026年3月25日（星 期 三）下 午 二 時 正 於 中 國 河 南 自 貿 試 驗 區 鄭 州 片 區（經 開）第 九
大 街167號 中 創 智 領（鄭 州）工 業 技 術 集 團 股 份 有 限 公 司 會 議 室 召 開2026年 第 二
次 臨 時 股 東 會（「臨 時 股 東 會」），以 處 理 下 列 事 項：

特 別 決 議 案

1. 關 於 公 司 符 合 向 不 特 定 對 象 發 行A股 可 轉 換 公 司 債 券 條 件 的 議 案

2. 關 於 公 司 向 不 特 定 對 象 發 行A股 可 轉 換 公 司 債 券 方 案 的 議 案（以 下 決 議 將
逐 項 表 決）

2.1 發 行 證 券 的 種 類

2.2 發 行 規 模

2.3 票 面 金 額 和 發 行 價 格

2.4 債 券 期 限

2.5 債 券 利 率

2.6 還 本 付 息 的 期 限 和 方 式

2.7 轉 股 期 限

2.8 轉 股 價 格 的 確 定 及 其 調 整

2.9 轉 股 價 格 向 下 修 正 條 款

2.10 轉 股 數 量 確 定 方 式

2.11 贖 回 條 款

2.12 回 售 條 款

2.13 轉 股 年 度 有 關 股 利 的 歸 屬

2.14 發 行 方 式 及 發 行 對 象

2.15 向 原A股 股 東 配 售 的 安 排

2.16 債 券 持 有 人 會 議 相 關 事 項

2.17 本 次 募 集 資 金 用 途

2.18 擔 保 事 項

2.19 評 級 事 項

2.20 募 集 資 金 存 管

2.21 本 次 發 行 方 案 的 有 效 期

3. 關 於 公 司 向 不 特 定 對 象 發 行A股 可 轉 換 公 司 債 券 預 案 的 議 案

4. 關 於 公 司 向 不 特 定 對 象 發 行A股 可 轉 換 公 司 債 券 募 集 資 金 使 用 可 行 性 分
析 報 告 的 議 案

5. 關 於 公 司 向 不 特 定 對 象 發 行A股 可 轉 換 公 司 債 券 方 案 的 論 證 分 析 報 告 的
議 案

6. 關 於 向 不 特 定 對 象 發 行A股 可 轉 換 公 司 債 券 攤 薄 即 期 回 報 與 填 補 措 施 及
相 關 主 體 承 諾 的 議 案

7. 關 於 制 定《A股 可 轉 換 公 司 債 券 持 有 人 會 議 規 則》的 議 案

8. 關 於 授 權 董 事 會 及 其 授 權 人 士 全 權 辦 理 本 次 向 不 特 定 對 象 發 行A股 可 轉
換 公 司 債 券 具 體 事 宜 的 議 案

9. 關 於 公 司 主 要 股 東、董 事 及 其 聯 繫 人 可 能 參 與 認 購 本 次 向 不 特 定 對 象 發
行A股 可 轉 換 公 司 債 券 優 先 配 售 的 議 案

暫 停 辦 理 ……
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