公告日期：2026-03-03

此 通 函 為 重 要 文 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣 下 如 已 售 出 或 轉 讓 名 下 所 有 中 創 智 領（鄭 州）工 業 技 術 集 團 股 份 有 限 公 司 之 股
份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

ZCZL Industrial Technology Group Company Limited
中創智領（鄭州）工業技術集團股份有限公司

（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代碼：00564）

建議向不特定對象發行A股可轉換公司債券

關連人士可能認購A股可轉換公司債券的關連交易

2026年第二次臨時股東會通告

及

2026年第二次H股類別股東會通告

獨立董事委員會及獨立股東的獨立財務顧問

本公司謹定於2026年3月25日（星期三）下午二時正於中國河南自貿試驗區鄭州片區（經開）第九大街167號中創智領（鄭州）工業技術集團股份有限公司會議室召開臨時股東會及H股類別股東會。召開臨時股東會及H股類別股東會的通告載於本通函第193頁至第199頁。
臨時股東會及H股類別股東會適用之股東代表委任表格隨附於本通函，並登載於
香 港 聯 交 所 網 站(www.hkexnews.hk)及 本 公 司 網 站(www.zczl.cn)。擬 委 任 代 表 出
席臨時股東會及H股類別股東會之股東，請按照股東代表委任表格上印列之指示填妥股東代表委任表格，並於臨時股東會及H股類別股東會或其任何續會指定舉
行 時 間 二 十 四 小 時 前 交 回。填 妥 及 交 回 股 東 代 表 委 任 表 格 後， 閣 下 仍 可 依 願 親
身出席臨時股東會及H股類別股東會，並於會上投票。

2026年3月3日

目 錄

頁次

釋義 ...... 1

董事會函件...... 5

獨立董事委員會函件 ...... 34

嘉林資本函件 ...... 36

附錄一 － 公司符合向不特定對象發行A股可轉換公司債券條件 ...... 55

附錄二 － 向不特定對象發行A股可轉換公司債券預案 ...... 56
附錄三 － 向不特定對象發行A股可轉換公司債券方案的

論證分析報告...... 104
附錄四 － 向不特定對象發行A股可轉換公司

債券募集資金使用可行性分析報告 ...... 130
附錄五 － 向不特定對象發行A股可轉換公司債券攤薄

即期回報填補措施及相關主體承諾 ...... 154

附錄六 － A股可轉換公司債券之債券持有人會議規則 ...... 168
附錄七 － 股東大會授權董事會或其授權人士全權辦理本次

向不特定對象發行A股可轉換公司債券具體事宜 ...... 182

附錄八 － 一般資料 ...... 184

2026年第二次臨時股東會通告...... 193

2026年第二次H股類別股東會通告 ...... 197
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於……
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