公告日期：2026-03-03

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司
2026 年第二次临时股东会

2026 年第二次 A 股类别股东会

2026 年第二次 H 股类别股东会

会议资料

2026 年 3 月

目 录

股东会会议须知 ......2
股东会会议议程 ......4股东会会议议案：
议案一：关于公司符合向不特定对象发行 A 股可转换公司债券条件的议案 ...9议案二：关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的议案 ......10议案三：关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案的议案 ......20议案四：关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行

性分析报告的议案 ...... 21议案五：关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的论证分析报

告的议案 ...... 22议案六：关于向不特定对象发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报与填补措

施及相关主体承诺的议案 ...... 23
议案七：关于制定《A 股可转换公司债券持有人会议规则》的议案 ...... 32议案八：关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特

定对象发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案 ...... 33
议案九：关于公司主要股东、董事及其联系人可能参与认购本次向不特定对

象发行 A 股可转换公司债券优先配售的议案 ...... 35

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会、2026 年第二次 A 股类别股东会、
2026 年第二次 H 股类别股东会

会议须知

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东会规则》和《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）、《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司股东会议事规则》的规定，制定本须知。

一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、本公司证券部具体负责会议有关程序方面的事宜。

三、本次股东会以现场会议形式召开，并采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。网络投票方式不适用于H股股东。

四、股东或股东代表参加股东会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也需认真履行法定义务，不得侵犯其他股东权益和扰乱会议秩序。
五、股东或股东代表要求发言，应首先报告股东名称/姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅，股东（含股东代理人）发言时间一般不超过5分钟。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

六、主持人可安排公司董事或高级管理人员回答股东提问。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，导致损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、股东会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，除了需回避表决的股东之外，其他股东均应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表
决票或未投的表决票均视为“弃权”。

八、会议主持人有权根据会议进程和时间安排宣布暂时休会，如等待计票、等待网络投票期间等情况。

九、公司A股股东的投票注意事项详见公司于2026年3月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体刊登的《关于召开2026年第二次临时股东会、2026年第二次A股类别股东会、2026年第二次H股类别股东会的通知》（公告编号：2026-011）；H股股东的投票注意事项详见公司在香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）发布的日期为2026年3月3日的《2026年第二次临时股东会通告》《2026年第二次H股类别股东会通告》及有关通函。

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会、2026 年第二次 A 股类别股东会、
2026 年第二次 H 股类别股东会

会议议程

现场会议时间：2026 年 3 月 25 日……
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