公告日期：2026-01-16

证券代码：601717 证券简称：中创智领 公告编号：2026-002

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会第二十一次会议于 2026 年 1 月 15 日在公司会议室以现场和通讯结合
形式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长焦承尧先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，本次会议通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行 A 股可转换公司债券条件的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件的规定，公司董事会对公司申请向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的资格和条件进行了认真审查。经审查，公司董事会认为公司各项条件满足现行法律法规、规范性文件中关于向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行 A股可转换公司债券的条件。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0票弃权，一致通过。

本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会、战略与可持续发展委员会、独立董事专门会议事前审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的议案》

1、发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为本公司 A 股股票的可转换公司债券（以下
简称“可转债”或“A 股可转债”）。本次发行的 A 股可转债及未来转换的 A 股
股票将在上海证券交易所上市。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0票弃权，一致通过。

2、发行规模

本次发行的 A 股可转债募集资金总额不超过人民币 435,000.00 万元（含
435,000.00 万元）。具体发行规模将由公司董事会提请公司股东会授权董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0票弃权，一致通过。

3、票面金额和发行价格

本次发行的 A股可转债按面值发行，每张面值为人民币 100 元。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0票弃权，一致通过。

4、债券期限

本次发行的 A股可转债的期限为自发行之日起 6年。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0票弃权，一致通过。

5、债券利率

本次发行的 A 股可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平提请公司股东会授权董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与主承销商协商确定。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0票弃权，一致通过。

6、还本付息的期限和方式

本次发行的 A 股可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的 A股可转债本金和最后一年利息。

（1）计息年度的利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次 A 股可转债持有人按持有的 A 股可转债票面总金额自本次 A 股可转债发行首日起每满一年可享受的当期
利息。

年利息的计算公式为：I=B1×i

I：指年利息额；

B1：指本次发行的 A 股可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的 A股可转债票面总金额；

i：指 A 股可转债的当年票面利率。

（2）付息方式

1）本次发行的 A 股可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为A股可转债发行首日。

2）付息日：每年的付息日为本次发行的 A 股可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司 A 股股票的 ……
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