公告日期：2026-01-10

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

2026 年第一次 A 股类别股东会

2026 年第一次 H 股类别股东会

会议资料

2026 年 1 月

目 录

会议须知 ......2
会议议程 ......4
议案一：关于修订《公司章程》及其附件的议案 ......6
议案二：关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案 ......12

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会、
2026 年第一次 H 股类别股东会

会议须知

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东会规则》和《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）、《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司股东会议事规则》的规定，制定本须知。

一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、本公司设立股东会秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

三、本次股东会以现场会议形式召开，并采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。

四、股东或股东代表参加股东会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也需认真履行法定义务，不得侵犯其他股东权益和扰乱会议秩序。
五、股东或股东代表要求发言，请于会议开始前向会议秘书处登记，出示持股有效证明，填写《发言登记表》，股东发言顺序按持股数多的在先。股东会召开过程中，股东或股东代表临时要求发言的，应在会议主持人许可后，方可发言。
六、股东会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，除了需回避表决的股东之外，其他股东均应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

七、公司A股股东的投票注意事项详见公司于2026年1月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体刊登的《关于召开2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会的通知》
（公告编号：2026-001）；H股股东的投票注意事项详见公司在香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）发布的日期为2026年1月12日的《2026年第一次临时股东会通告》《2026年第一次H股类别股东会通告》。

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会、
2026 年第一次 H 股类别股东会

会议议程

会议时间：2026 年 1 月 30 日下午 14:00

会议地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街 167 号

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司会议室

会议议程：

一、主持人宣布会议开始，介绍参会人员

二、主持人宣布出席会议代表资格审查结果

三、逐项审议本次股东会议案

（一）2026 年第一次临时股东会审议的议案：

1、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

2、《关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》

（二）2026 年第一次 A 股类别股东会审议的议案：

1、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

（三）2026 年第一次 H 股类别股东会审议的议案：

1、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

议案表决说明：

2026 年第一次临时股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一
次 H 股类别股东会审议的《关于修订<公司章程>及其附件的议案》为特别决议事项，需由出席会议的有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。2026年第一次临时股东会审议的第 2 项议案为普通决议事项，需由出席会议的有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。2026 年第一次临时股东会审议的第 1项议案对中小投资者单独计票。

四、股东发言与提问

五……
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