公告日期：2025-05-29

郑州煤矿机械集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会

会议资料

2025 年 6 月

目 录

2025 年第二次临时股东大会会议须知 ...... 2
2025 年第二次临时股东大会会议议程 ...... 3
2025 年第二次临时股东大会会议议案： ...... 4
一、关于追认 2022-2024 年日常关联交易事项并签署 2025-2027 年持续

关联交易框架协议、批准协议上限金额的议案 ......4
二、关于变更公司名称、证券简称、取消监事会并修订《公司章程》的
议案 ......11

三、关于修订公司相关管理制度的议案 ......37

郑州煤矿机械集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议须知

郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称“公司”）为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）、《郑州煤矿机械集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定，制定本须知。
一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、本次股东大会以现场会议形式召开，并采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。

四、股东或股东代表参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也需认真履行法定义务，不得侵犯其他股东权益和扰乱会议秩序。
五、股东或股东代表要求发言，请于会议开始前向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写《发言登记表》，股东发言顺序按持股数多的在先。在股东大会召开过程中，股东或股东代表临时要求发言的，应在大会主持人许可后，方可发言。

六、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，除了需回避表决的股东之外，其他股东均应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

七、公司A股股东的投票注意事项详见公司于2025年5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体刊登的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》；H股股东的投票注意事项详见公司在香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）发布的日期为2025年5月29日的《2025年第二次临时股东大会通告》。

八、公司不向参加本次会议的股东发放任何礼品。

郑州煤矿机械集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2025 年 6 月 17 日下午 14:00

会议地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街 167 号郑州煤矿机械集团
股份有限公司会议室

会议议程：

一、主持人宣布本次股东大会开幕，介绍参会人员

二、主持人宣布出席股东大会代表资格审查结果

三、逐项审议本次股东大会议案

1、《关于追认 2022-2024 年日常关联交易事项并签署 2025-2027 年持续关联
交易框架协议、批准协议上限金额的议案》

2、《关于变更公司名称、证券简称、取消监事会并修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订公司相关管理制度的议案》

议案表决说明：

本次股东大会第 1 项议案为普通决议事项，需由出席会议的有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。第 2、3 项议案为特别决议事项，需由出席会议的有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。本次股东大会审议的 3项议案均对中小投资者单独计票。

四、股东发言与提问

五、推选会议监票人和计票人

六、股东投票表决

七、统计、宣布现场表决结果

八、休会、汇总现场及网络投票表决结果

九、宣布股东大会投票表决结果

十、见证律师宣读法律意见书

十一、签署股东大会决议及会议记录

十二、会议结束

2025 年第二次临时股东大会议案一：
关于追认 2022-2024 年日常关联交易事项并签署 2025-2027 年持
续关联交易框架协议、批准协议上限金额的议案

各位股东及股东代表：

根据《香港联合交易所有限公司证券上……
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