公告日期：2025-05-08

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不
負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告
全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責
任。

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited
鄭州煤礦機械集團股份有限公司

（在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）

（股 份 代 碼：00564）

股 東 周 年 大 會 通 告

茲 通 告 鄭 州 煤 礦 機 械 集 團 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）謹 定 於2025年6月5日（星 期
四）下 午 二 時 正 於 中 國 河 南 自 貿 試 驗 區 鄭 州 片 區（經 開）第 九 大 街167號 鄭 州 煤 礦
機 械 集 團 股 份 有 限 公 司 會 議 室 召 開2024年 股 東 周 年 大 會（「股 東 周 年 大 會」），以
處 理 下 列 事 項：

普 通 決 議 案

1、 2024年 度 董 事 會 報 告；

2、 2024年 度 監 事 會 報 告；

3、 2024年 年 度 報 告；

4、 2024年 度 獨 立 非 執 行 董 事 述 職 報 告；

5、 2024年 度 利 潤 分 配 方 案；

6、 為 控 股 子 公 司 提 供 擔 保 及 控 股 子 公 司 之 間 互 相 提 供 擔 保；

7、 為 客 戶 提 供 融 資 租 賃 回 購 擔 保、買 方 信 貸 保 證 擔 保；

8、 續 聘2025年 度 外 部 審 計 機 構 及 內 部 控 制 審 計 機 構；

9、 2025年 員 工 持 股 計 劃（草 案）及 其 摘 要；

10、 2025年 員 工 持 股 計 劃 管 理 辦 法；

11、 授 權 董 事 會 全 權 辦 理2025年 員 工 持 股 計 劃 相 關 事 宜；

特 別 決 議 案

12、 未 來 三 年（2025年－2027年）股 東 回 報 規 劃；及

13、 變 更 公 司 註 冊 資 本、調 整 董 事 會 成 員 人 數 及 修 訂《公 司 章 程》《股 東 大 會 議
事 規 則》。

註：

(1) 本 公 司 已 於2025年5月7日 派 發 股 東 周 年 大 會 通 函 及 股 東 代 表 委 任 表 格。任 何 欲 委 派 代 表
的 本 公 司 股 東（「股 東」）應 先 參 閱 刊 載 於 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「香 港 聯 交 所」）及 本 公
司 網 站 或 寄 發 給 相 關 股 東 的 本 公 司2024年 年 報。2024年 年 報 包 括2024年 董 事 會 報 告、2024
年 監 事 會 報 告 及2024年 度 經 審 核 財 務 報 表 和 核 數 師 報 告 等。

(2) 股 東 周 年 大 會 上 的 各 項 議 案，均 會 按 照 香 港 聯 交 所 證 券 上 市 規 則（「上 市 規 則」）的 規 定，以
投 票 方 式 表 決，表 決 結 果 將 會 按 照 上 市 規 則 的 規 定 登 載 於 香 港 聯 交 所 網 站(www.hkexnews.
hk)及 本 公 司 網 站(www.zmj.com)。

(3) 本 公 司 將 於2025年6月2日（星 期 一）至2025年6月5日（星 期 四）（包 括 首 尾 兩 天）暫 停 辦 理 股 東
過 戶 登 記，在 此 期 間 將 暫 停 股 份 過 戶。擬 出 席 股 東 周 年 大 會 但 尚 未 登 記 之 本 公 司H股 股
東 請 於2025年5月30日（星 期 五）下 午4時30分 或 之 前 將 過 戶 文 件 連 同 有 關 股 票 送 交 本 公 司
的H股 過 戶 登 記 處 香 港 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司，地 址 為 香 港 灣 仔 皇 后 大 道 東183號 合 和 中
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