公告日期：2025-05-08

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-040

郑州煤矿机械集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年6月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 5 日 14 点 00 分

召开地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街 167 号郑州煤矿机械
集团股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 5 日

至2025 年 6 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √ √

2 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √ √

3 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 √ √

4 《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》 √ √

5 《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》 √ √

6 《关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提 √ √
供担保的议案》

7 《关于为客户提供融资租赁回购担保、买方信贷保证担 √ √
保的议案》

8 《关于续聘 2025 年度外部审计机构、内部控制审计机 √ √
构的议案》

9 《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司 2025 年员工持 √ √
股计划（草案）>及其摘要的议案》

10 《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司 2025 年员工持 √ √
股计划管理办法>的议案》

11 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2025 年 √ √
员工持股计划相关事宜的议案》

12 《关于制定未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 √ √
的议案》

13 《关于变更公司注册资本、调整董事会成员人数及修订 √ √
<公司章程><股东大会议事规则>的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1~8 项、第 12 项议案已于 2025 年 3 月 28 日经公司第六届董事会第
十三次会议及/或第六届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于
2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站等指定信息披露媒体披露的相关公告；
第 9~11 项、第 13 项议案已于 2025 年 4 月 17 日经公司第六届董事会第十四次会
议及/或第六届监事会第十三次……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。