公告日期：2025-03-29

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-017

郑州煤矿机械集团股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第十三次会
议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场和通讯结合形式召开。本次会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长焦承尧先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，本次会议通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度经审计的境内外财务报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会 2025 年第一次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2024 年度审计报告及财务报表》。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

同意公司 A 股 2024 年年度报告及其摘要、H 股 2024 年度业绩公告，同意
授权公司董事长及其指定董事根据香港联交所的有关规定对 H 股 2024 年报作必要的修改（如需）并签署和公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会 2025 年第一次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2024 年年度报告》《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况的议案》

同意公司《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。该汇总表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

同意公司《2024 年度内部控制评价报告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行了审计，并出具了《郑州煤矿机械集团股份有限公司内部控制审计报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会 2025 年第一次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》《郑州煤矿机械集团股份有限公司
内部控制审计报告》。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度环境、社会及公司治理报告的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2024 年度环境、社会及公司治理报告》。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

同意公司四位独立董事的《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的四位独立董事的《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告》。

（九）审议通……
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