公告日期：2025-12-02

证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2025-048
上海华峰铝业股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 1 日

(二)股东大会召开的地点：公司 1 号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 140

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 766,901,838

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 76.8030

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长陈国桢先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、《上海华峰铝业股份有限公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人，其中，董事陈国桢先生、董事高勇进先生、董
事 You Ruojie 女士、独立董事彭涛先生、独立董事王刚先生因工作原因均以
网络会议方式线上参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中，监事会主席祁洪岩女士、监事潘利军先生因工作原因均以网络会议方式线上参会；
3、董事会秘书张凌燕出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会、增加董事会席位、修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 763,152,638 99.5111 3,746,800 0.4885 2,400 0.0004

2、议案名称：关于修订和制定部分公司治理制度的议案
2.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 763,154,838 99.5114 3,743,800 0.4881 3,200 0.0005

2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 763,154,838 99.5114 3,743,800 0.4881 3,200 0.0005

2.03 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 763,154,838 99.5114 3,74……
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