公告日期：2025-11-13

证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2025-040

上海华峰铝业股份有限公司

关于取消监事会、增加董事会席位、修订《公司章程》、
修订和制定部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025 年 11 月 12 日，上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“华峰铝业”或
“公司”）召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会、增加董事会席位、修订<公司章程>的议案》以及《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》，同日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会、增加董事会席位、修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：

一、取消监事会情况

为进一步完善公司治理结构，落实中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于上市公司内部监督机构调整的相关要求，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，公司拟不再设置监事会，同时，明确由审计委员会承接《公司法》赋予监事会的核心监督职权。公司《监事会议事规则》将相应废止，公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修改《公司章程》事项之日起不再担任监事。

二、增加董事会席位情况

根据《公司法》要求，职工人数三百人以上的公司，其董事会成员中应当有公
司职工代表。公司综合考虑治理规范要求并结合具体实际，拟将董事会席位由 5 名增至 7 名，其中 1 名为由职工代表大会选举产生的职工董事。

三、《公司章程》修订情况

基于上述情况，以及为全面贯彻落实《公司法》、《上市公司章程指引》等最新法律法规及规范性文件要求，结合公司经营发展需求，公司拟对《公司章程》进行修订，《公司章程》具体修订内容详见本公告附件《〈公司章程〉修订对照表》，修订后的《公司章程》详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露内容。

该事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会以特别决议方式进行审议。公司董事会将派专人办理相关工商变更登记手续，最终变更结果以市场监督管理部门核准结果为准。

四、关于修订、制定部分治理制度的情况

为进一步促进公司规范运作，提升公司管理水平，根据《公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度，具体明细如下：

序号 制度名称 类型 审议层级

1 股东会议事规则 修订 股东大会

2 董事会议事规则 修订 股东大会

3 独立董事制度 修订 股东大会

4 选聘会计师事务所管理办法 修订 股东大会

5 对外捐赠制度 修订 股东大会

6 对外担保管理制度 修订 股东大会

7 募集资金管理办法 修订 股东大会

8 关联交易管理制度 修订 股东大会

9 董事、高级管理人员薪酬管理制度 制定 股东大会

10 监事会议事规则 废止 股东大会

11 审计委员会议事规则 修订 董事会

12 提名委员会议事规则 修订 董事会

13 薪酬与考核委员会议事规则 修订 董事会

14 战略委员会议事规则 修订 董事会

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