公告日期：2026-01-01

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2026-001
常熟风范电力设备股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和议案材料于 2025 年 12 月 26 日以微信形式送达
全体董事。

3、本次董事会会议于 2025 年 12 月 31 日在公司三楼会议室以现场及通讯
表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加董事 13 人，实际参加董事 13 人。

5、本次董事会会议由董事长王建祥先生主持，公司高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2026 年度担保计划的议案》

表决结果：13 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、审议通过了《关于2026年度与关联方签署日常关联交易框架协议暨2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

关联董事王建祥、陆巍、孔立军、梁雪平回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3、审议通过了《关于向银行申请 2026 年度综合授信额度的议案》

表决结果：13 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
4、审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》
表决结果：13 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：13 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
2、风范股份第六届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议决议。
特此公告

常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会

二〇二六年一月一日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。