公告日期：2025-05-14

常熟风范电力设备股份有限公司

2024年年度股东大会

会议资料

2025年05月20日

中国 常熟

股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，公司认真做好召开股东大会的各项工作。

二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

四、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。

五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。每一股东发言不得超过两次，每次发言原则上不超过5分钟。

六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。

七、股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

八、特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
九、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。

十、公司聘请国浩律师（上海）事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

目 录

2024年年度股东大会议程......4
2024年度董事会工作报告......6
2024年度监事会工作报告...... 11
2024年年度报告及摘要......14
2024年度财务决算及2025年度财务预算报告......15
2024年度独立董事述职报告（李文毅）...... 19
2024年度独立董事述职报告（金建海）...... 24
2024年度独立董事述职报告（黄雄）......29
2024年度独立董事述职报告（刘军）......35
2024年度独立董事述职报告（苏子豪）...... 40
2024年度独立董事述职报告（阳晓宇）...... 45
2024年度独立董事述职报告（杨家茂）...... 50
2024年度利润分配预案......55关于董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬的确定及2025年度薪酬
方案的议案...... 56
关于续聘会计师事务所的议案......58
关于以集中竞价交易方式回购公司股份（第二期）方案的议案...... 61

常熟风范电力设备股份有限公司

2024 年年度股东大会议程

会议召开时间：2025年5月20日下午14点45分
会议召开地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号公司会议室会议召集人：常熟风范电力设备股份有限公司董事会
会议主持人：董事长王建祥先生
召开方式：现场表决和网络投票相结合
会议议程：
一、主持人宣布大会开始
二、宣布现场参会人数及所代表股份数
三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况
四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法
五、宣读议案

1、孙连键先生宣读《2024年度董事会工作报告》

2、耿学军先生宣读《2024年度监事会工作报告》

3、樊文杰先生宣读《2024年年度报告及摘要》

4、樊文杰先生宣读《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》

5、所有独立董事宣读《2024年度独立董事述职报告》

6、孔立军先生宣读《2024年度利润分配预案》

7、孔立军先生宣读《关于董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬的确定
及2025年度薪酬方案的议案》

8、樊文杰先生宣读《关于续聘会计师事务所的议案》

9、孙连键先生宣读《关于以集中竞价交易方式回购股份（第二期）方案》六、股东讨论、提问和咨询并审议大会议案
七、股东进行书面投票表决
八、统计现场投票表决情况
九、宣布现场投票表决结果
十、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书

十一、签署会议文件
十二、主持人宣布本次股东大会结束

议案一

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