公告日期：2025-04-29

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-009

山西潞安环保能源开发股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况：

山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2025年4月27日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 17 日以通讯方式向全体监事
发出。本次会议应出席监事 7 名，实际出席 7 名。

本次会议由公司监事会主席张国印先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会审议并通过以下决议：

（一）《二○二四年度监事会工作报告》

以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

本议案需提交股东会审议

（二）关于审核公司《二○二四年度报告及摘要》的议案

具体内容见公司《二○二四年度报告及摘要》

根据《证券法》第八十二条的规定，监事会对公司 2024 年度报
告全文和摘要进行认真审核。监事会认为，公司《二○二四年度报告》的编制及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；内容格式符合中国证监会和证券交易所的规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司二○二四年度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。审核同意该报告内容。

以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

本议案需提交股东会审议

（三）关于审议公司《二○二四年度财务决算报告》的议案

以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

本议案需提交股东会审议

（四）《关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况和预计2025 年度日常关联交易的议案》

具体内容见公司 2025-010 号《关于确认公司 2024 年度日常关联
交易执行情况和预计 2025 年度日常关联交易的公告》

以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

本议案需提交股东会审议

（五）《关于审议确认各项资产减值准备的议案》

具体内容见公司 2025-011 号《关于确认各项资产减值准备的公告》

以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

（六）《关于审议公司二○二四年度利润分配的预案》

具体内容见公司 2025-012 号《关于 2024 年度利润分配预案的公
告》

以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

本议案需提交股东会审议

（七）《关于审议暂停计提“煤矿转产发展资金”的议案》

具体内容见公司 2025-017 号《关于暂停计提“煤矿转产发展资金”的公告》

以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

（八）关于审核公司《二○二五年第一季度报告》的议案

具体内容见公司《二○二五年第一季度报告》

根据《证券法》第八十二条的规定，监事会认真审核公司 2025年第一季度报告全文。监事会认为，公司《二○二五年第一季度报告》的编制及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；内容格式符合中国证监会和证券交易所规定，信息真实地反映出公司二○二五年第一季度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。审核同意该报告内容。

以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

（九）《关于审议续聘二○二五年度审计机构的议案》

具体内容见公司 2025-020 号《关于续聘二○二五年度审计机构的公告》

以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

本议案需提交股东会审议

（十）关于审议公司《二○二四年度可持续发展报告》的议案
具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

本议案需提交股东会审议

（十一）关于审议公司《内部控制评价报告》的议案

具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

本议案需提交股东会审议

（十二）《关于审议使用自有资金进行委托理财的议案》

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