公告日期：2025-04-29

证券代码：601699 证券简称：潞安环能 公告编号：2025-023

山西潞安环保能源开发股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月29日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 29 日 10 点 00 分

召开地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日

至2025 年 5 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 二○二四年度董事会工作报告 √

2 二○二四年度监事会工作报告 √

3 二○二四年度独立董事武惠忠工作报告 √

4 二○二四年度独立董事杨瑞平工作报告 √

5 二○二四年度独立董事刘渊工作报告 √

6 二○二四年度独立董事张志敏工作报告 √

7 关于审议公司《二○二四年度报告及摘要》议案 √

8 关于审议公司《二○二四年度财务决算报告》议案 √

9 关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况和预计 √

2025 年度日常关联交易的议案

10 关于公司二○二四年度利润分配的议案 √
11 关于为控股子公司提供财务资助的议案 √
12 关于为山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司及其子公 √
司提供财务资助暨关联交易的议案

13.00 关于公开发行公司债券的议案 √
13.01 公司债券发行条件 √
13.02 本次公司债券发行方案 √
13.03 本次公司债券授权事宜 √
14 关于公司申请注册发行中期票据的议案 √
15 关于潞安集团财务有限公司为我公司提供金融服务的 √
议案

16 关于续聘二○二五年度审计机构的议案……
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