公告日期：2025-12-24

证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2025-055
中银国际证券股份有限公司

第二届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二次会议于
2025 年 12 月 23 日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 18 日以电
子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事 12 名，实际参与表决董事 12 名。会议由董事长周权先生主持，公司相关高级管理人员等列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于董事绩效考核及薪酬情况的议案》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意董事绩效考核及薪酬情况。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

二、审议通过《关于高级管理人员绩效考核及薪酬情况的议案》

表决结果：同意【11】票；反对【0】票；弃权【0】票。

关联董事周冰回避表决。

同意高级管理人员绩效考核及薪酬情况。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

三、审议通过《关于中银证券董事长、高级管理人员绩效指标的议案》

表决结果：同意【10】票；反对【0】票；弃权【0】票。

关联董事周权、周冰回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

四、审阅了《公募基金业务监察稽核报告》，全体董事对上述报告无异议。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会
2025 年 12 月 24 日

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