公告日期：2025-06-04

2024 年年度股东大会会议资料

（股票代码：601696）

二〇二五年六月

2024 年年度股东大会会议议程

现场会议开始时间： 2025 年 6 月 27 日（周五）15:00

现场会议召开地点：上海市浦东新区松林路 357 号上海尊茂酒店四楼VIP3 会议室
召集人：中银国际证券股份有限公司董事会
主持人：按照公司《章程》规定主持召开
一、宣布会议开始
二、宣布会议出席情况、推选监票人和计票人
三、介绍会议基本情况
四、审议议案（含股东发言、提问环节）
1、审议《公司董事会 2024 年度工作报告》
2、审议《公司监事会 2024 年度工作报告》
3、审议《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
4、审议《关于审议公司 2024 年年度报告的议案》
5、审议《中银证券 2024 年度财务决算报告》
6、审议《中银证券 2024 年度利润分配方案的报告》
7、审议《关于 2025 年度预计关联交易的议案》
8、审议《关于中国银行股份有限公司与中银国际证券股份有限公司金融市场类交易统一交易协议的议案》
9、审议《关于选举非独立董事的议案》
五、填写现场表决票并开始投票

六、休会、汇总现场及网络投票结果
（最终投票结果以公司公告为准）

中银国际证券股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除参加会议的股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、中介机构及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。对于干扰大会秩序、侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

二、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东大会上发言的，需在会议召开前在签到处的“股东发言登记处”登记，并填写《股东发言登记表》。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，发言时应当先报告姓名或所代表的股东单位。议案表决开始后，大会将不再安排回答问题。涉及商业秘密、内幕信息方面的问题，公司董事、监事、高级管理人员有权拒绝回答。

五、会议召开前，会议登记终止，并由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有的股份总数。

六、股东在会议现场投票的，以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

七、会议开始后请全体参会人员将手机铃声置于无声状态，尊重和维护全体股东的合法权益，保障大会的正常秩序。

八、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的食宿和交通等事项。

九、公司聘请律师事务所执业律师参加本次股东大会，并出具法律意见。

议案一
公司董事会 2024 年度工作报告

各位股东：

2024 年，中银国际证券股份有限公司董事会（以下简称“董事会”）在股东的大力支持下，认真履行股东大会赋予董事会的职责。2024 年，面对外部复杂形势，公司认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，深入开展党纪教育，统筹推进党的建设和经营管理，各项工作稳中有进、难中有成。

现将董事会 2024 年主要工作及 2025 年工作安排报告如下：

一、2024 年董事会工作情况

1．党建引领迈上新台阶，以高质量党建护航公司稳健发展

2024 年，公司清醒认识发展形势，用党中央的科学判断统一思想、统一意志、统一行动，坚持党建工作与公司治理相结合。坚定落实主体责任，党建及党风廉政工作再上台阶。强化政治引领，夯实党建基础，推动基层党建工作标准化规范化，持续提升党员干部政治能力。坚定不移全面从严治党治司，坚持党建与业务互融互促，核心经营和业务指标稳中有升。

2．认真履行董事会职责，促进董事会高效运作

2024 年，公司董事会认真履行了《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》规定的职责，规范、高效地发挥了在公司治理方面的领导和决策作用。董事会会议是董事会履行职责的重要方式，公
司董事会在 2024 年度共召开 8 次会议，审议、审阅 84 项议案或报告，
参会董事同意所有议案和报告。

公司董事会下设审计委员会……
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