公告日期：2025-06-04

证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2025-014

中银国际证券股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月27日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 15 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区松林路 357 号上海尊茂酒店四楼 VIP3 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日

至2025 年 6 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司董事会 2024 年度工作报告 √

2 公司监事会 2024 年度工作报告 √

3 关于 2024 年度独立董事述职报告的议案 √

4 关于审议公司 2024 年年度报告的议案 √

5 中银证券 2024 年度财务决算报告 √

6 中银证券 2024 年度利润分配方案的报告 √

7.00 关于 2025 年度预计关联交易的议案 √

7.01 与中国银行及其下属企业预计发生的关联交易 √

7.02 与其他关联企业预计发生的关联交易 √

7.03 与关联自然人发生的关联交易 √

8 关于中国银行股份有限公司与中银国际证券股份有 √

限公司金融市场类交易统一交易协议的议案

累积投票议案

9.00 关于选举非独立董事的议案 应选董事（1）人

9.01 卢莹 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、3、4、5、6、7、8 已经第二届董事会第三十四次会议审议通过，第
2 项议案已经第二届监事会第二十五次会议审议通过，第 9 项议案已经第二届董
事会第三十五次会议审议通过。具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 30 日和
2025 年 6 月 4 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第二届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2025-005）、《第二届监事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2025-006）、《第二届董事会……
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