公告日期：2025-04-30

证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2025-005
中银国际证券股份有限公司

第二届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议于
2025 年 4 月 29 日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子
邮件方式发出。本次会议应参与表决董事 13 名，实际参与表决董事 13 名。会议由董事长宁敏女士主持，公司监事和相关高级管理人员等列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《2024 年年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于<公司 2024 年经营管理情况报告>的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案已经公司董事会战略与发展委员会事前审议通过。

五、审议通过《中银证券 2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案已经公司董事会审计委员会、薪酬与提名委员会事前审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《中银证券 2024 年度利润分配方案的报告》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

经董事会决议，公司 2024 年年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.180 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，
公司总股本 27.78 亿股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 50,004,000.00 元（含税）。2024 年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额人民币 97,230,000.00 元，占
2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 10.73%。

我国证券行业实行以净资本为核心的动态监管模式。资本实力是证券公司竞争力的重要体现，也是衡量证券公司抵御风险能力的重要依据。

近年来，证券公司证券投资业务、资本中介业务等资本型业务对行业收入贡献度上升。
根据中国证券业协会对证券公司 2024 年度经营数据的统计，150 家证券公司 2024 年度实
现营业收入 4,511.69 亿元，证券投资收益（含公允价值变动）1,740.73 亿元，占营业收入的比例达到 39%。

从收入结构来看，轻资产业务收入仍是公司主要收入来源。2024 年，公司证券投资收
益（含公允价值变动）等重资产业务收入占营业收入的比例约 12%，较行业平均水平仍存在一定距离。

2024 年公司整体经营业绩提升，公司资产规模增长，股东权益稳步上升。公司无到期
未偿付债务，长短期偿债能力强。目前公司正积极推进投资银行业务、投资类业务、资本中介业务的业务转型、升级，加大科技赋能相关的 IT 投入，需确保有相对充足的资本保证各项战略举措的实施。

综合考虑所处行业情况、发展阶段、现金流情况和未来资金需求等因素，公司拟留存未分配利润用于增强公司资本实力，支持长期可持续发展，持续提升股东长期回报。

公司年度股东大会除现场会议外，同时提供网络投票方式，为中小股东参与股东大会对现金分红议案进行投票提供便利。同时，公司采取多种渠道与投资者进行沟通，中小股东可通过投资者热线、上证 e 互动、电子邮箱等方式与公司就现金分红情况进行沟通。

公司将秉持“客户至上，稳健进取”的价值观，贯彻落实“科技赋能，转型协同……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。