公告日期：2025-04-30

独立董事 江萍

作为中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《证券公司治理准则》《证券公司监督管理条例》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的规定与要求，在 2024 年度的工作中勤勉尽责地履行职责，充分发挥独立董事专业优势和作用，积极维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，推动公司的科学健康持续发展。

一、独立董事的基本情况

江萍，博士。曾任对外经济贸易大学国际经济贸易学院讲师、副教授。现任对外经济贸易大学国际经济贸易学院金融学教授、博士生导师。2024年6月起至今，任公司独立董事。

2024年度，本人兼职情况如下：

在其他单位担任的职务

姓名 职务

兼职单位 职务

对外经济贸易大学 教授

北京福石控股发展股份有限公司 独立董事

江萍 独立董事

钰深（北京）科技有限公司 监事

北京种花云服科技股份公司 董事

我已按照《上市公司独立董事管理办法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等制度，对2024年度本人独立性进行了全面自查。经自查，我在2024年度不存在影响担任中银国际证券股份有限公司独立董事独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东大会情况

公司 2024 年共召开股东大会会议 5 次。我积极参加并出席了自
担任公司独立董事后召开的 3 次股东大会，认真听取了提请股东大会审议的相关议案并听取了公司股东、公司管理层对公司重大决策事项发表的意见和建议，主动了解了公司经营与决策的相关情况。

（二）出席董事会情况

公司 2024 年度共召开董事会会议 8 次。我通过现场结合通讯方
式亲自参加担任公司独立董事后召开的 5 次董事会会议及相关会议，并同意公司董事会所有议案，无委托出席或缺席情况。作为公司独立董事，我认真审阅会议材料，主动了解相关情况，并依据自己的专业知识和能力作出独立判断，客观、公正地对相关重大事项提出自己的独立意见，为董事会的决策发挥积极作用。

（三）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与提名委员会、风险控制委员
会、战略与发展委员会 4 个专门委员会。我 2024 年 6 月 28 日任职后
担任薪酬与提名委员会委员，同年 12 月 23 日起，任薪酬与提名委员会主任。

2024 年度，董事会薪酬与提名委员会共召开 8 次会议。我参加
了任期内召开的全部 4 次薪酬与提名委员会会议。我对所任职的董事会专门委员会审议的议题经过充分审阅，对相关议题均表示同意。
2024 年 7 月 29 日，董事会薪酬与提名委员会审议通过《关于聘
任公司资深客户经理、执行委员会委员的议案》。

2024 年 8 月 20 日，董事会薪酬与提名委员会审议通过《关于提
名王悦女士、王蕾女士为中银国际证券股份有限公司董事会董事候选人的议案》。

2024 年 8 月 29 日，董事会薪酬与提名委员会审议通过《关于解
除丁伟中银国际证券股份有限公司独立董事职务的议案》。

2024 年 12 月 5 日，董事会薪酬与提名委员会审议通过《关于董
事、高级管理人员绩效考核及薪酬情况的议案》《关于中银证券高级管理人员 2003 年度履职情况、考核结果及奖金分配的议案》《关于中银证券高级管理人员绩效指标的议案》《关于公司合规总监人选的议案》《关于公司董事会独立董事调整的议案》。

（四）参加培训情况

2024 年，为了提高工作质效，按照监管机构对上市公司的要求，公司组织独立董事参加了上交所、上市公司协会与公司组织的相关培训。重点内容包含：独立董事制度改革专题培训、信息披露培训、上市公司独立董事反舞弊履职要点及建议”、反洗钱专题培训等。相关培训对独立董事的履职有很大帮助，为我们提供了更新鲜与更贴近公司发展的相关内容。

（五）现场工作情况

2024 年，我按时出席公司股东大会、董事会及其专门委员会……
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