公告日期：2025-09-18

宁波拓普集团股份有限公司
2025年第三次临时股东大会

会议材料

证券代码：601689

2025 年 10 月 10 日

目 录

一、2025年第三次临时股东大会议程 ...... 2
二、2025年第三次临时股东大会会议须知 ...... 4
三、2025年第三次临时股东大会会议议案 ...... 6

议案1：关于不再设置监事会并废止《监事会议事规则》的议案...... 6

议案2：关于修订《公司章程》的议案...... 7

议案3：关于修订《股东会议事规则》的议案...... 41

议案4：关于修订《董事会议事规则》的议案...... 42

议案5：关于修订《独立董事制度》的议案...... 43

议案6：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案...... 44

议案7：关于修订《募集资金管理制度》的议案...... 45

议案8：关于变更部分募集资金用途的议案...... 46

一、2025 年第三次临时股东大会议程

网络投票时间：自2025年10月10日至2025年10月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议时间：2025年10月10日14：00

现场签到时间：2025年10月10日13：20－13：50

现场会议地点：宁波市北仑区育王山路268号公司总部 C-105 会议室

会议主持人：董事长邬建树

（一）签到

1、与会人员签到、领取会议材料，股东或股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取表决票。

（二）宣布会议开始

2、主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况

3、宣布现场会议的计票人和监票人

4、宣读大会会议须知

（三）会议议案

5、宣读议案：

（1）关于不再设置监事会并废止《监事会议事规则》的议案

（2）关于修订《公司章程》的议案

（3）关于修订《股东会议事规则》的议案

（4）关于修订《董事会议事规则》的议案

（5）关于修订《独立董事制度》的议案

（6）关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

（7）关于修订《募集资金管理制度》的议案

（8）关于变更部分募集资金用途的议案

（四）审议与表决

6、针对大会审议议案，对股东（或股东代表）提问进行回答

7、股东（或股东代表）对上述议案进行审议并表决

（五）宣布现场会议结果、汇总投票结果
8、休会15分钟，监票、计票人统计表决结果
9、主持人宣读现场会议表决结果
10、汇总现场会议和网络投票的表决情况，主持人宣布上述议案的表决结果（六）宣布决议和法律意见
11、宣读本次股东大会决议
12、见证律师发表本次股东大会的法律意见
13、签署会议决议和会议记录
14、主持人宣布2025年第三次临时股东大会结束

宁波拓普集团股份有限公司董事会
2025 年 10 月 10 日

二、2025 年第三次临时股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等的有关规定，制定以下会议须知。

1、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
2、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会 场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过邮件或传真方式登记的 ，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之 内的股东或代理人，不得参加表决和发言。

3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等权利，并履行法定义务 和遵守规则，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东事先准备 发言的，应当先向大会会务组登记，股东要求临时发言或就有关问题提出质询 的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

4、股东发言时应首先报告……
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