公告日期：2025-04-24

宁波拓普集团股份有限公司

2024 年度独立董事履职报告

（汪永斌）

拓普集团董事会：

本人作为宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》等文件的要求，本着为股东和公司董事会负责的精神，切实履行责任和义务，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用。现将 2024 年度（以下简称“报告期”）履行职责的基本情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司第五届董事会独立董事，本人具备法律法规所要求的专业性、独立性，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人履历、专业背景及兼职情况如下：

汪永斌：男，1957 年出生，中国籍，无境外居留权，中共党员，教授职称。曾在浙江农业大学宁波分校留校任教，曾任浙江万里学院教授、首任硕士生导师、汽车电子技术研究所所长、汽车电子技术实验室主任，已退休。现任公司第五届董事会独立董事，东睦新材料集团股份有限公司独立董事、宁波大智机械科技股份有限公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况

（一） 出席股东大会和董事会会议情况情况

在独立董事本年任期内，本人均按规定出席了公司董事会，列席了股东大会，忠实履行了独立董事职责。2024 年度，公司共召开 12 次董事会，1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，本人具体出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会次数

独董 本 年 应 参 加 其中：现场 其中：通讯方 出席股东 其中：是否出席年
姓名 董事会次数 出席次数 式参加次数 大会次数 度股东大会

汪永斌 12 12 0 4 是

（二） 出席董事会专门委员会会议情况

2024 年度，本人出席董事会专门委员会会议的具体情况如下：

独董 专门委员会会议出席情况 是否连续
姓名 审计 提名 薪酬与考核委 战略与投资委 2 次未亲
委员会 委员会 员会 员会 自出席

汪永斌 4 - 1 1 否

（三）出席独立董事专门会议工作情况

2024 年度，本人出席独立董事专门会议的具体情况如下：

会议名称 召开次数 出席次数 出席方式

独董专门工作会议 1 1 现场出席

报告期内，本人严格按照公司《独立董事制度》的要求积极参与公司董事会、股东大会工作，履行独立董事的职责。报告期内，本人密切关注公司经营情况，利用自身在汽车电子技术领域的专业知识和实践经验，积极参与讨论公司相关技术问题。作为公司董事会审计委员会委员，认真审议和决策公司的重大事项。
报告期内，本人认真审议每一项议案，并在此基础上，独立、客观、审慎行使表决权，保证决策的科学、准确、真实。本人认为，报告期内公司相关会议的召集和召开程序符合相关法律法规的要求，决策合法有效，本人对全部议案进行了独立、审慎判断，并投出同意票，不存在反对、弃权的情况。报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（四）与公司内部审计机构、会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人作为审计委员会委员，认真听取内部审计部门关于内部审计情况的报告，进一步了解公司财务、业务的实际状况，督促公司内部审计计划的实施，指导内部审计部门有效运作。同时，本人高度重视与年审会计师事务所沟通，参加独立董事与会计师事务所沟通会议，讨论公司年度审计计划，确定审计服务范围，监督审计工作的开展，督促会计师事务所勤勉尽责。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2024 年度，本人日常积极关注公司上证 e 互动平台、IR 热线电话、IR 邮箱
中的中小股东的关注的问题，及时了解公司中小股东的想法和关注事项，切实维护中小股东的合法权益。

（六）现场工作情况及公司配合独立董事工作的情况
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