公告日期：2025-04-24

宁波拓普集团股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》、《公司章程》以及《拓普集团董事会审计委员会议事规则》等有关规定，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在 2024 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，切实发挥监督指导作用。现将董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由独立董事谢华君女士、独立董事汪永斌先生
和董事王伟玮先生共 3 名成员组成。公司第五届董事会于 2023 年 10 月 20 日召
开第一次会议并选举独立董事谢华君女士、独立董事汪永斌先生、董事王伟玮先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期同第五届董事会。其中独立董事谢华君女士为会计专业人士，担任主任委员、召集人。
二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席。具体如下：

时间 届次 会议内容

2024 年 4 月 12 日 第五届董事会审 讨论并通过了以下事项：

计委员会第二次 1、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

工作会议 2、《关于 2023 年内部控制评价报告的议案》

3、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

4、《关于<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》

5、《关于确认 2023 年度关联交易事项的议案》

6、《关于预计 2024 年度日常关联交易事项的议案》

7、《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》

2024 年 4 月 16 日 第五届董事会审 讨论并通过了以下事项：

计委员会第三次 1、《关于<拓普集团 2024 年第一季度报告>的议案》

工作会议

2024 年 8 月 16 日 第五届董事会审 讨论并通过了以下事项：

计委员会第四次 1、《关于<拓普集团 2024 年半年度报告>及其摘要的议
工作会议 案》

2、《关于公司 2024 年度开展远期结汇等外汇衍生品业
务的议案》

2024年 10月18日 第五届董事会审 讨论并通过了以下事项：

计委员会第五次 1、《关于<拓普集团 2024 年第三季度报告>的议案》

工作会议

三、董事会审计委员会履职情况
（一）审阅公司的财务报告

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司各期财务报告，认为公司财务报告均真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，均公允反映了公司的财务状况和经营成果，符合企业会计准则要求。
（二） 监督及评估外部审计机构工作

2024 年 4 月 12 日，董事会审计委员会审议了《关于续聘 2024 年度审计机
构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。公司董事会审计委员会与立信会计师事务所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通。董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行评估后认为:立信会计师事务所具有从事证券相关业务的资格，能够恪守职业道德规范，勤勉尽责,严格遵循独立客观公正的执业准则,较好的完成了公司历年各项审计工作，出具的审计报告公正客观、真实准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。立信会计师事务所提供的非审计服务对其独立性无影响，审计费用根据其工作量符合公允合理的定价原则。
（三）监督公司的内部审计制度及其实施

报告期内，董事会审计委员会听取了内部审计部门关于 202……
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