公告日期：2025-04-24

宁波拓普集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的精神，认真履行监事职责，列席或出席公司召开的董事会、监事会、股东大会，对公司经营状况、决策程序、重大事项、财务状况以及董事、高管人员履职情况等事项进行了监督，促进了公司规范运作和健康发展。现将 2024 年度（以下简称“报告期”）监事会工作情况报告如下：
一、监事会召开情况

公司第五届监事会共有监事 3 名，其中职工代表监事 1 名。第五届监事会共
有监事 3 名，其中职工代表监事 1 名。上述监事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。报告期内，公司监事会召开会议情况如下，全体监事均亲自出席。

召开会议 11 次

次数

召开时间 次数 会议内容

2024年1月 第五届监事会第 1、审议通过《关于新增闲置募集资金委托理财额度的议案》

29 日 五次会议 2、审议通过《关于新增闲置募集资金补充流动资金额度的议案》

2024年2月 第五届监事会第 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

7 日 六次会议 2、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
3、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》

4、审议通过《关于对全资子公司（湖州拓普）增资的议案》

5、审议通过《关于对全资子公司（拓普重庆）增资的议案》

6、审议通过《关于对全资子公司（域想智行）增资的议案》

7、审议通过《关于对全资子公司（拓普滑板底盘）增资的议案》

2024年2月 第五届监事会第 1、审议通过《关于为境外子公司提供工业厂房租金担保的议案》

26 日 七次会议

2024年4月 第五届监事会第 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

22 日 八次会议 2、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

3、审议通过《关于 2023 年内部控制评价报告的议案》

4、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的议案》

5、审议通过《关于 2024 年度向银行及非银金融机构申请授信额度的议
案》

6、审议通过《关于 2024 年度开展票据池业务的议案》

7、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

8、审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》

9、审议通过《关于<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》

10、审议通过《关于确认 2023 年度关联交易事项的议案》

11、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易事项的议案》

12、审议通过《关于预计 2024 年度对外担保额度的议案》

13、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的议案》

14、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》
15、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金
的议案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。