公告日期：2025-04-24

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2025-035
宁波拓普集团股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会
议于 2025 年 4 月 22 日 14 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开，会
议通知已于 2025 年 4 月 12 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席颜群力先
生召集并主持，应出席监事三名，实际出席监事三名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

该议案的详细内容请见公司同日披露于上海证券交易所网站的《拓普集团2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（三）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

监事会经审议后认为：2024年度，按照证监会、上海证券交易所有关规定，遵循内部控制的基本原则，公司根据自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了各项业务、各个环节的规范运行及经营风险的有效防范。公司2024年度内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（四）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的议案》

监事会经审议后认为：公司2024年度募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律法
规的规定，募集资金投资项目正常有序实施，不存在违反募集资金管理规定的情况，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（五）审议通过《关于2025年度向银行及非银金融机构申请授信额度的议案》
监事会经审议后认为：公司2025年度向银行及非银金融机构申请综合授信额度，可以增强公司现金管理的灵活性。目前公司经营情况良好，财务状况稳健，资产负债率在同行业中处于较低水平，具有足够的偿债能力。且公司已经制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险，不存在损害公司利益的情形。因此，监事会同意该事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（六）审议通过《关于2025年度开展票据池业务的议案》

监事会经审议后认为：目前公司业务发展迅速，与银行开展票据池业务，可以补充公司现金流，并将应收票据和待开应付票据统筹管理，减少资金占用，提高资金利用率。且该业务属于低风险业务，公司已建立良好的风险管控措施，不存在损害公司利益的情形。因此，监事会同意该事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（七）审议通过《关于2025年度开展远期结汇等外汇衍生品业务的议案》
监事会经审议后认为：公司开展金融衍生品业务能够有效规避外汇市场的风险，防范汇率和利率波动对公司业务造成的影响，提高外汇资金使用效率。公司开展金融衍生品业务，审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意该事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（八）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

监事会经审议后认为：立信会计师事务所（有限合伙）已连续多年为公司提供审计服务，对其工作能力、敬业精神和负责态度等方面均表示满意，并认为其勤勉尽责，具备足够的专业胜任能力。因此，监事会同意公司续聘立信为2025年度审计机构，为公司提供财务审计和内控审计服务。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（九）审议通过《关于2024年度利润分配的议案》

的有关规定，综合考虑了公司的业务发展情况和资金状况，有利于未来更好地回报股东，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司2024年度利润分配预案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（十）审议通过《关于<2024年年度报告>全文及摘要的议案》

监事会根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号……
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