公告日期：2025-03-05

招商证券股份有限公司

关于宁波拓普集团股份有限公司

增加部分募投项目投资规模并

变更部分募集资金投资项目的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐人”）作为宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“拓普集团”或“公司”）2022 年向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规规定，对公司增加部分募投项目投资规模并变更部分募集资金投资项目的事项进行了专项核查，具体核查情况如下：
一、增加部分募投项目投资规模并变更部分募集资金投资项目的概述（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会下发的《关于同意宁波拓普集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1443 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）60,726,104 股，发行价格为 57.88 元/股，募集资金总额为 3,514,826,899.52 元，扣除与本次发行有关费用人民币 16,389,101.09 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 3,498,437,798.43 元。

以上募集资金已于 2024 年 1 月 16 日全部到账，并由立信会计师事务所（特
殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZF10029 号）。

公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目、募集资金净额拟
投入情况，以及截至 2024 年 6 月 30 日的已投入情况如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金 募集资金

拟投入金额 已投入金额

1 重庆年产120万套轻量化底盘系统和60万套汽车 120,000.00 60,000.00 22,137.22
内饰功能件项目

2 宁波前湾年产220万套轻量化底盘系统项目 156,297.38 75,000.00 10,435.26

3 宁波前湾年产50万套汽车内饰功能件项目 28,586.10 10,000.00 3,616.91

4 宁波前湾年产110万套汽车内饰功能件项目和年 203,610.72 100,000.00 8,188.87
产130万套热管理系统项目

5 宁波前湾年产160万套轻量化底盘系统项目 114,648.87 50,000.00 1,218.41

6 安徽寿县年产30万套轻量化底盘系统项目和年 48,730.39 19,843.78 8,401.86
产50万套汽车内饰功能件项目

7 湖州长兴年产80万套轻量化底盘系统项目和年 81,556.29 15,000.00 11,129.69
产40万套汽车内饰功能件系统项目

8 智能驾驶研发中心项目 30,000.00 20,000.00 13,399.89

- 合计 783,429.75 349,843.78 78,528.11

（二）增加部分募投项目投资规模并变更部分募集资金投资项目概况

公司本次拟将“智能驾驶研发中心项目”投资总额由 30,000.00 万元增加至

44,400.00 万元；同时，本项目拟使用的募集资金投资金额，由 20,000.00 万元增

加至 37,000.00 万元。

鉴于前述“智能驾驶研发中……
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