公告日期：2025-10-18

证券代码：601688 证券简称：华泰证券 公告编号：临 2025-056
华泰证券股份有限公司

2025年第一次临时股东大会及

2025 年第二次 A 股类别股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025 年 10 月 17 日

（二）股东会召开的地点：南京市建邺区奥体大街 139 号南京华泰万丽酒店
会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
2025 年第一次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数 2,357

其中：A 股股东人数 2,356

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,971,232,035

其中：A 股股东持有股份总数 3,885,923,739

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,085,308,296

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 55.071531

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 43.048437

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 12.023094

2025 年第二次 A 股类别股东会

1、出席会议的股东和代理人人数 2,356

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,885,923,739

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A 53.174883
股股份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

2025 年第一次临时股东大会及 2025 年第二次 A 股类别股东会（以下简称“本
次股东大会”）由公司董事会召集，张伟董事长主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事13人，出席8人，因公务原因，周易、柯翔、晋永甫、张金鑫、王莹 5 位董事未出席本次股东大会。公司独立董事均出席本次股东大会。
2、公司在任监事 7 人，出席 4 人，因公务原因，于兰英、张晓红、周洪溶
3 位监事未出席本次股东大会。

3、公司执行委员会委员兼董事会秘书张辉出席本次股东大会，公司其他部分高级管理人员列席本次股东大会。

此外，公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股东大会。

本次股东大会由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市金杜律师事务所的见证律师及 H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同参与计票和监票。
二、议案审议情况

2025 年第一次临时股东大会

（一）非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2025 年度中期利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股合计： 4,969,225,615 99.959639 1,788,820 0.035984 217,600 0.004377

公司 2025 年度中期利润分配采用现金分红的方式，每股派发现金红利人民
币 0.15 元（含税）。现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东（包含GDR 存托人）和港股通投资者支付，以港币或人民币……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。