公告日期：2025-09-27

证券代码：601688 证券简称：华泰证券 公告编号：临 2025-054

华泰证券股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会、2025 年
第二次 A 股类别股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年10月17日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会、2025 年第二次 A 股类别股东会及 2025 年第二
次 H 股类别股东会（有关 2025 年第二次 H 股类别股东会的情况详见公司向 H
股股东发出的相关通告和其他相关文件），合称为“股东大会”。

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 10 月 17 日 14 点 40 分起依次召开 2025 年第一
次临时股东大会、2025 年第二次 A 股类别股东会及 2025 年第二次 H 股类别股
东会

召开地点：南京市建邺区奥体大街 139 号南京华泰万丽酒店会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 10 月 17 日至2025 年 10 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

（一）2025 年第一次临时股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度中期利润分配的议案 √ √

2 关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的 √ √

议案

3 关于修订《华泰证券股份有限公司股东会议 √ √

事规则》的议案

4 关于修订《华泰证券股份有限公司董事会议 √ √

事规则》的议案

5 关于不再设立监事会相关事项的议案 √ √

（二）2025 年第二次 A 股类别股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的 √

议案

2 关于修订《华泰证券股份有限公司股东会议 √

事规则》的议案

3 关于修订《华泰证券股份有限公司董事会议 √

事规则》的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司2025年8月29日召开的第六届董事会第十九次会议

和第六届监事会第十三次会议审议通过。上述会议决议公告于 2025 年 8 月 29
日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）、香港交易及结算所有限公司（以下简称“香港交易所”）披露易网站（https://www……
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