公告日期：2025-12-20

天津友发钢管集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料

601686

中国 天津

二〇二五年十二月

目 录

2025 年第一次临时股东大会会议须知......1

2025 年第一次临时股东大会会议议程......3

2025 年第一次临时股东大会会议议案......6

议案一：关于 2025 年三季度利润分配方案的议案......6

议案二：关于预计 2026 年度申请银行综合授信额度的议案......7

议案三：关于预计 2026 年度提供及接受担保额度的议案...... 8

议案四：关于预计 2026 年度日常关联交易内容和额度的议案......9

议案五：关于续聘会计师事务所的议案......10

议案六：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案...... 11

议案七：关于公司 2026 年开展期货和衍生品交易业务的议案......12

议案八：关于变更公司经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案......13

议案九：关于取消监事会的议案......14

议案十：关于制定、 修订及废止公司部分治理制度的议案......15

10.01：关于修订《股东会议事规则》的议案......15

10.02：关于修订《董事会议事规则》的议案......15

10.03：关于修订《关联交易管理制度》的议案......15

10.04：关于修订《对外担保管理制度》的议案......15

10.05：关于修订《募集资金管理办法》的议案......15

10.06：关于修订《对外投资管理制度》的议案......15

10.07：关于修订《累积投票制实施细则》的议案...... 15

10.08：关于修订《独立董事工作制度》的议案......15

10.09：关于修订《期货和衍生品交易业务管理制度》的议案......15

10.10：关于修订《证券投资管理制度》的议案......15

10.11：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案......15

10.12：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案......15

10.13：关于废止《监事会议事规则》的议案......15

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次会议须知如下：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

二、为确认出席大会的股东或股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 60 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。未签到登记、参会资格未得到确认的股东原则上不能参加本次股东大会的现场会议。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

六、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言或质询的，应在大会开始前于签到处进行登记，大会主持人将根据登记信息的先后顺序安排发言。现……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。