公告日期：2025-12-11

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2025-125

债券代码：113058 转债简称：友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为“公司”）第五届董事会第二十四次会议于 2025
年 12 月 10 日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于 2025 年 12 月 5 日通过电子邮件和
专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事 8 人，实际参加会议表决的董事 8 人，会议由董事长李茂津先生主持。会议列席人员包括公司监事 3 人，以及董事会秘书。

会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，做出决议如下：

（一）审议通过《关于 2025 年三季度利润分配方案的议案》

截至 2025 年 9 月 30 日，母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,592,016,969.73 元，合并报
表中期末未分配利润为人民币 3,038,676,501.91 元。

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.30 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红
股。截至 2025 年 12 月 9 日，公司总股本 1,470,917,743 股（其中公司回购账户 43,053,948 股不参
与利润分配），以此计算合计拟派发现金红利 428,359,138.50 元（含税）。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于 2025 年三季度利润分配方案的公告》（编号：2025-127），本议案需要提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（二）审议通过《关于预计 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》

根据公司及子公司（含分公司、孙公司）的经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和目标，满足经营资金需求，公司及子公司 2026 年度拟向银行申请总额不超过人民币 167.85 亿
元的综合授信额度，期限为自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于预计 2026 年度申请银行综合授信额度的公告》（编号：2025-128），本议案需要提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（三）审议通过《关于预计 2026 年度提供及接受担保额度的议案》

为满足公司及子公司（含分公司、孙公司）经营和发展需要，提高决策效率，公司及子公司2026 年度拟提供合计不超过 1,666,300.00 万元的担保。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于预计 2026 年度提供及接受担保额度的公告》（编号：2025-129），本议案需要提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（四）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易内容和额度的议案》

公司日常关联交易为确保公司正常的生产经营需要，以市场价格为定价标准，没有影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于预计 2026 年度日常关联交易内容和额度的公告》（编号：2025-130），本议案需要提交公司股东大会审议；关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

本议案关联董事李茂津、陈广岭、刘振东、李相东、张德刚已回避表决，其表决票不计入有效

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司 2024 年度财务审计和内部控……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。