公告日期：2025-04-25

天津友发钢管集团股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关法律、法规以及《天津友发钢管集团股份有限公司章程》等相关规定，报告期内，公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）秉承勤勉尽责的态度，认真履行职责，充分发挥专业委员会的作用，有效完成董事会部署的各项工作。现就 2024 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会的基本情况

公司第五届董事会审计委员会由独立董事祁怀锦先生、独立董事李奇先生和独立董事王雪莉女士组成，其中，审计委员会召集人由具备会计和财务管理相关专业经验的祁怀锦先生担任，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、审计委员会会议的召开情况

报告期内，审计委员会召开了 9 次会议，围绕公司财务报告、关联交易、募集资金的使用、内部控制
制度执行情况进行了监督审核，并依托自身专业知识和职业经验出具专项意见。具体情况如下：

（一）2024 年 1 月 15 日召开了第五届董事会审计委员会第一次会议，审议了如下议案：

1、《关于新增 2024 年度日常关联交易的议案》

（二）2024 年 3 月 18 日召开了第五届董事会审计委员会第二次会议，审议了如下议案：

1、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

2、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

3、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

4、《关于新增 2024 年度日常关联交易的议案》

（三）2024 年 4 月 11 日召开了第五届董事会审计委员会第三次会议，审议了如下议案：

1、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

2、《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》

3、《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

4、《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2024 年度薪酬方案的议案》

5、《关于公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日财务报告及附注的议案》

6、《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

7、《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》

8、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

9、《关于公司审计委员会 2023 年度工作报告的议案》

10、《关于公司 2023 年度利润不进行分配的议案》

11、《关于公司 2023 年度关联交易确认情况的议案》

12、《关于新增 2024 年度日常关联交易的议案》

（四）2024 年 4 月 19 日召开了第五届董事会审计委员会第四次会议，审议了如下议案：

1、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

（五）2024 年 6 月 18 日召开了第五届董事会审计委员会第五次会议，审议了如下议案：

1、《关于新增 2024 年度日常关联交易的议案》

（六）2024 年 8 月 19 日召开了第五届董事会审计委员会第六次会议，审议了如下议案：

1、《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

2、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

3、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

（七）2024 年 10 月 10 日召开了第五届董事会审计委员会第七次会议，审议了如下议案：

1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

2、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

3、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

4、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

5、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

7、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》
8、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

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