公告日期：2025-04-25

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2025-040
债券代码：113058 转债简称：友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为 “公司” ）第五届董事会第十六次会议于
2025 年 4 月 24 日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于 2025 年 4 月 17 日通过
电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议由董事长李茂津先生主持。会议列席人员包括公司监事 3 人，以及董事会秘书。
会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，做出决议如下：

（一）审议通过《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》

公司董事会按照《公司章程》等相关规定和要求，对董事会 2024 年度的工作情况制作了
《2024 年度董事会工作报告》。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露的《天津友发钢管集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报
告》；

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司按照《公司章程》等相关规定和要求，对公司 2024 年度的财务情况制作了《2024 年
年度报告》和《天津友发钢管集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司 2024 年年度报告》及《天津友发钢管集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（编号：2025-042）；

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年可持续发展报告的议案》

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司 2024 年可持续发展报告》。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事履职报告的议案》

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司 2024 年度独立董事履职情况报告》；

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司独立董事独立性自查报告的议案》

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（六）审议通过《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》

公司按照《公司章程》等相关规定和要求，对公司 2024 年的财务情况制作了《2024 年度
财务决算报告》。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》

公司按照《公司章程》等相关规定和要求，对公司 2025 年度的财务预算情况制作了《2025
年度财务预算报告》。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（八）审议通过《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2025 年度
薪酬方案的议案》

议案表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 9 票

全体董事对本议案回避，本议案直接提交至年度股东大会审议；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2025 ……
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