公告日期：2025-04-25

天津友发钢管集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”或“友发集团”）董事会严格按照法
律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，勤勉尽责地开展各项工作，主导公司各项重大事项的决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议。督促公司管理层以“让员工幸福成长、促行业健康发展”为使命，立足“做全球管道系统专家”的发展愿景，秉承“律己利他、合作进取”的友发精神，坚持“共赢互利信为本，同心并进徳为先”的核心价值观，积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现就公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下：

一、2024 年度公司整体经营情况回顾

2024 年公司销售各类钢管 1,347.34 万吨，同比减少 0.90% ；实现营业收入 548.22 亿元，同比
减少 10.01%；归属于上市公司股东的净利润 4.25 亿元，同比减少 25.46%；每股收益 0.30，同比减
少 25.00%。

2024 年，我国钢材市场在供需两端均面临较大压力，据国家统计局数据显示，全国粗钢产量
10.05 亿吨，同比减少 1.70%，全国焊接钢管产量 6,050.70 万吨，同比减少 7.90%，表观消费量为
5,527.88 万吨，同比减少 7.57%。1-9 月份，上游钢厂钢材价格持续下跌，建筑市场需求萎缩明显，导致管材价格跟随市场下行。第 4 季度，在国家积极政策的推动下，市场需求和价格明显反弹，量价回升。面对复杂的市场形势，公司强化集团管控力度，结合市场行情及时调整经营策略，全力保障生产经营秩序稳定，公司销量虽略有下降，但远优于行业整体下降幅度。同时，公司坚定落实十年发展战略，加快新落地项目投产达产进程，持续拓展新领域、新品类，扎实推进全国布局规划。新片区业务与新品类产品推进势头强劲，即便市场整体需求释放不及预期，核心产品的市场占有率仍持续扩大，继续拉大与其他友商差距，稳居行业龙头，企业品牌影响力和综合竞争力稳步提升，盈利能力实现恢复性增长。这充分体现了企业较强的抗风险能力和发展韧性，为企业持续发展奠定了坚实基础。

二、2024 年度董事会日常工作情况

（一）董事会对股东大会各项决议的执行情况

2024 年度，公司召开了 1 次年度股东大会和 6 次临时股东大会，公司董事会根据相关法律法
规的要求，严格按照股东大会的各项决议和授权，秉承公正公平、保护股东利益的基本原则，认真
执行了股东大会通过的各项决议，确保各项决策顺利实施。

（二）董事会会议召开情况

各位董事依据证监会《上市公司治理准则》、上交所《股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件及公司《董事会议事规则》和公司《独立董事工作制度》等制度开展工作，诚信、勤勉地履行职责和义务。

2024 年，董事会共召开了 14 次会议，对重要事项分别进行了审议。

（一）2024 年 1 月 8 日召开了第五届董事会第一次会议，审议了如下议案：

1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

2、《关于聘任公司总经理的议案》

3、《关于聘任公司副总经理的议案》

3.01、《关于聘任徐广友为公司副总经理的议案》

3.02、《关于聘任刘振东为公司副总经理的议案》

3.03、《关于聘任李相东为公司副总经理的议案》

3.04、《关于聘任韩德恒为公司副总经理的议案》

3.05、《关于聘任董希标为公司副总经理的议案》

4、《关于聘任公司财务总监的议案》

5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

7、《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

7.01、《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人的议案》

7.02、《关于选举第五届董事会战略委员会委员及召集人的议案》

7.03、《关于选举第五届董事会战略委员会委员及召集人的议案》

7.04、《关于选举第五届董事会提名委员会委员及召集人的议案》

8、《关于豁免发送董事会会议通知的议案》

（二）2024 年 1 月 19 日召开了第五届董事会第二次会议，审议了如下议案：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。