公告日期：2026-02-14

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2026-009

滨化集团股份有限公司

关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会秘书离任情况

(一) 提前离任的基本情况

是否继续在上 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 市公司及其控 具体职务 未履行完
到期日 股子公司任职 （如适用） 毕的公开
承诺

孙淑芳 董事会秘 2026 年 2 2027 年 12 工作重心 是 财务总监 否

书 月 13 日 月 6 日 调整

(二) 离任对公司的影响

滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘

书孙淑芳女士的书面辞职报告。因工作重心调整，孙淑芳女士申请辞去董事会秘

书职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。辞任后，孙淑芳女士仍担任公司财

务总监职务。

孙淑芳女士不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司离任管理相关规定完

成交接工作，其职务的变动不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。孙淑芳

女士在任职董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其所做出的贡献表示衷

心感谢。

二、董事会秘书聘任情况

经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2026 年 2 月 13 日召开第六

届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任

孙庆伟先生为公司新任董事会秘书（简历附后），任期自董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。孙庆伟先生现任公司副总裁，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和能力，已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会
2026 年 2 月 14 日
简历：

孙庆伟，男，出生于 1985 年，籍贯山东省枣庄市，研究生学历。2006 年加
入中国共产党，2009 年参加工作。

工作简历：

2009.7—2011.7 青岛日报新闻中心记者；

2011.7—2013.8 山东高速文化传媒有限公司投资发展部职员；

2013.8—2019.3 山东高速集团有限公司办公室职员、副主任；

2019.3—2021.3 山东高速投资控股有限公司党委委员、副总经理；

2021.3—2022.10 中国山东高速金融集团有限公司党委副书记、首席运营官；
2022.10—2024.12 山高控股集团有限公司党委副书记、首席运营官，山高新能源集团有限公司党委书记、执行董事；

2024.12—2025.12 山东高速黄河产业投资集团有限公司党委副书记、总经理、董事；

2025.12—滨化集团股份有限公司管理人员；

2026.1—滨化集团股份有限公司副总裁；

2026.2—滨化集团股份有限公司董事会秘书。

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