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公告日期：2025-10-31
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-075
滨化集团股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2025年10月30日以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名（其中3名以通讯表决方式出席）。会议通知于2025年10月24日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：
一、审议通过了《公司2025年第三季度报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
同意公司聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交股东会审议。议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》。
三、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
同意公司召开2025年第二次临时股东会，审议《关于聘任会计师事务所的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
会议通知具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司关于召开
2025年第二次临时股东会的通知》。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会
2025年10月31日
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