公告日期：2025-10-17

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2025-072
滨化集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 10 月 16 日

(二)股东会召开的地点：山东省滨州市黄河五路 869 号滨化集团股份有限公司会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 692

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 466,961,986

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 23.4021%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。本次会议由董事会召集，董事长于江先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、董事会秘书孙淑芳出席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：1、关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 440,782,853 94.3937 25,920,433 5.5508 258,700 0.0555

2、 议案名称：2.01、上市地点

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 440,843,365 94.4066 25,598,517 5.4819 520,104 0.1115
3、 议案名称：2.02、发行股票的种类和面值

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 440,752,093 94.3871 25,839,889 5.5336 370,004 0.0793

4、 议案名称：2.03、发行及上市时间

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 441,008,565 94.4420 25,589,417 5.4799 364,004 0.0781

5、 议案名称：2.04、发行对象

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 ……
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