公告日期：2025-10-13

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2025-071
滨化集团股份有限公司

关于2025年第一次临时股东会取消部分议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1、 股东会的类型和届次
2025年第一次临时股东会

2、股东会召开日期： 2025 年 10 月 16 日

3、 股东会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 601678 滨化股份 2025/10/13

二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称

序号 议案名称

1 《公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要

2 公司第三期员工持股计划管理办法

3 关于提请股东会授权董事会全权办理公司员工持股计划相
关事项的议案

2、取消议案原因

为更有效地建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心岗位员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力，公司拟对第三期员工持股计划草案进行进一步完善和优化，并取消 2025 年第一次临时股东会相关议案。

三、 除了上述取消议案外，于2025 年 10 月 1 日公告的原股东会通知事项不
变。
四、 取消议案后股东会的有关情况
1、 现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 10 月 16 日 14 点 30 分

召开地点：山东省滨州市黄河五路 869 号滨化集团股份有限公司会议室
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 10 月 16 日

至2025 年 10 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
3、 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
4、股东会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限 √

公司上市的议案

2.00 关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限 √

公司上市方案的议案

2.01 上市地点 √

2.02 发行股票的种类和面值 √

2.03 发行及上市时间 √

2.04 发行对象 √

2.05 发行方式 √

2.06 发行规模 √

2.07 定价方式 √

2.08 发售原则 √

3 关于公司转为境外募集股份有限公司的议 √

案

4 关于发行 H 股股票募集资金使用计划的议案 √

5 关于本次发行 H 股股票并在香港联合交易所 √

有限公司上市决议有效期的议案

6 关于授权董事会及其授权人士全权处理与 √

本次 H 股股票发……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。