公告日期：2025-05-27

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2025-039

滨化集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 26 日

(二)股东大会召开的地点：山东省滨州市黄河五路 869 号滨化集团股份有限公司
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 515

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 420,481,115

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 20.8741

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，董事长于江先生主持。会议采用现场记名投票与网络投
票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，董事董红波、刘洪安因故未能出席会议；
2、公司在任监事4人，出席3人，监事韩晓因故未能出席会议；
3、董事会秘书孙淑芳出席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：1、公司 2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 409,969,265 97.5000 8,654,150 2.0581 1,857,700 0.4419

2、 议案名称：2、公司 2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 410,171,765 97.5482 8,314,150 1.9772 1,995,200 0.4746
3、 议案名称：3、公司 2024 年年度报告及摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 409,961,965 97.4983 8,547,850 2.0328 1,971,300 0.4689

4、 议案名称：4、关于公司 2024 年度利润分配及 2025 年中期分红安排的预案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 409,853,160 97.4724 10,016,255 2.3820 611,700 0.1456

5、 议案名称：5、关于 2025 年度预计担保事项的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 ……
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