公告日期：2025-04-30

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-026

滨化集团股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议（以下简
称“会议”）于 2025 年 4 月 28 日以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席会议的
董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其中 3 名以通讯表决方式出席）。会议通知于
2025 年 4 月 22 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持。
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

一、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2024 年度总裁工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

五、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及 2025 年中期分红安排的预案》。
同意公司 2024 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣除公司回购专用
账户所持股份为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。实际派发现金红利总额将根据股权登记日可参与利润分配的股份数量确定。如在董事会审议通过本次利润分配方案之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

同意公司在 2025 年中期实现的可分配利润、累计未分配利润为正且现金流可以满足正常经营和持续发展的需求的条件下，实施 2025 年中期现金分红，以实施中期权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份数量）为基数，预计派发现金红利及相应期间回购股份资金之和不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的 30%。提请股东大会授权董事会在符合上述分红条件及比例的前提下，综合考虑公司实际情况后制定及实施具体的中期分红方案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交股东大会审议。议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期分红安排的公告》。

六、审议通过了《关于 2025 年度预计担保事项的议案》。

同意公司及子公司为下列公司提供担保，担保总额度为 386,000 万元，担保额度的有效期为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。上述担保包括长、短期贷款、票据、信用证、融资租赁、保理等融资业务所对应的担保。

具体预计提供担保额度如下：

2024 年末 担保额度

序号 被担保方 公司类型

资产负债率 （万元）

1 山东滨化东瑞化工有限责任公司 全资子公司 31.24% 96,000

2 山东滨化海源盐化有限公司 全资子公司 19.65% 60,000

3 山东滨华新材料有限公司 全资子公司 75.38% 70,000

4 滨州蓝润环境资源有限公司 控股子公司 100.01% 60,000

5 山东滨化新能源有限公司 控股子公司 91.76% 100,000

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