公告日期：2025-04-30

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2025-032

滨化集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月26日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 26 日 14 点 30 分

召开地点：山东省滨州市黄河五路 869 号滨化集团股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 26 日

至2025 年 5 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2024 年度董事会工作报告 √

2 公司 2024 年度监事会工作报告 √

3 公司 2024 年年度报告及摘要 √

4 关于公司 2024 年度利润分配及 2025 年中期分红安排的预案 √

5 关于 2025 年度预计担保事项的议案 √

6.00 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 √

6.01 与中海沥青股份有限公司之间的关联交易 √

6.02 与山东滨化投资有限公司及下属企业、山东鲁北企业集团总公 √

司及下属企业之间的关联交易

6.03 与山东渤海湾港港华码头有限公司、滨州临港产业园有限公司 √
之间的关联交易

6.04 与华纺股份有限公司之间的关联交易 √
7 关于计提减值准备及资产报废的议案 √
8 关于会计师事务所审计费用的议案 √
9 关于修订《公司章程》及其附件的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案均已经公司 2025 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第五次会议和第六
届监事会第三次会议审议通过，详见公司于 2025 年 4 月 30 日刊登于《上海证
券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：议案 9
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、5、6、7、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。