公告日期：2025-10-25

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-055
河南明泰铝业股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 10 月 14 日以电
子邮件和电话通知方式发出召开第七届董事会第六次会议的通知，并于 2025 年10 月 24 日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行，会议应参加董事 9名，实参加董事 9 名，出席本次会议董事人数超过董事会成员半数，符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长刘杰先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的公告。
（二）审议通过《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》。

拟以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的公告。
三、上网公告附件

（一）《明泰铝业 2025 年第三季度报告》；

（二）《明泰铝业关于 2025 年前三季度利润分配预案的公告》。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会

2025 年 10 月 25 日

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