公告日期：2025-05-31

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-028
河南明泰铝业股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 5 月 30 日召开第
六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》及《关于修订公司部分管理制度的议案》，具体情况如下：

一、修订原因

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《河南明泰铝业股份有限公司监事会议事规则》同步废止。结合最新的法规要求，公司拟对《河南明泰铝业股份有限公司章程》进行全面修订。

二、本次具体修订的制度

序号 制度名称 制度类型 审议批准机构

1 《公司章程》 修订

2 《明泰铝业股东会议事规则》 修订 董事会

3 《明泰铝业董事会议事规则》 修订 股东会

4 《明泰铝业独立董事工作制度》 修订

5 《明泰铝业信息披露管理办法》 修订

《明泰铝业董事、高级管理人员持有本公司

6 修订

股份及其变动管理制度》

7 《明泰铝业董事会审计委员会工作制度》 修订 董事会

8 《明泰铝业董事会提名委员会工作制度》 修订

9 《明泰铝业董事会薪酬委员会工作制度》 修订

10 《明泰铝业总经理工作细则》 修订

11 《明泰铝业董事会秘书工作细则》 修订

12 《明泰铝业投资者关系管理制度》 修订

13 《明泰铝业内幕信息知情人登记制度》 修订

14 《明泰铝业重大信息内部报告制度》 修订

《明泰铝业年报披露重大差错责任追究制

15 修订

度》

16 《明泰铝业募集资金管理办法》 修订

上述制度 1-4 的修订尚需提交公司股东会审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的相关公告。

三、《公司章程》修订情况

根据现行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际，拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订部分如下：
序

修订前 修订后

号

第十条 公司章程自生效之日

第八条 公司章程自生效之日
起，即成为规范公司的组织与行为、

起，即成为规范公司的组织与行为、
公司与股东、股东与股东之间权利

公司与股东、股东与股东之间权利义
义务关系的具有法律约束力的文

务关系的具有法律约束力的文件，对
件，对公司、股东、董事、监事、

公司、股东、董事、高级管理人员具
高级管理人员具有法律约束力的文

有法律约束力的文件。依据公司章程，
件。依据公司章程，股东可以起诉

1 股东可以起诉股东，股东可以起诉公
股东，股东可以起诉公司董事、监

司董事、经理和其他高级管理人员，
……
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