公告日期：2026-02-10

中国建筑股份有限公司董事会提名委员会议事规则

（2007 年 12 月 25 日第一届董事会第二次会议审议通过，

2013 年 4 月 19 日第一届董事会第五十六次会议修订，

2019 年 12 月 5 日第二届董事会第三十一次会议修订，

2021 年 10 月 27 日第三届董事会第五次会议修订，

2023 年 12 月 7 日第三届董事会第五十次会议修订，

2026 年 2 月 9 日第四届董事会第三十次会议修订）

1 总则

1.1 为明确中国建筑股份有限公司（以下简称公司）董事会提名委员会的组成和
职责，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理
委员会颁布的《上市公司治理准则》、国务院国资委颁布的《中央企业合规
管理办法》、《中国建筑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等
有关规定，特制定本议事规则。

1.2 提名委员会是董事会根据管理需要设立的董事会专门委员会，对董事会负责，
依照《公司章程》和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事
会审议决定。

2 人员组成及工作机构

2.1 提名委员会应由不少于 3名公司董事组成，其中独立董事应占多数。

2.2 提名委员会设置、人员组成及调整由董事长商有关董事后提出建议，经董事
会审议通过后生效。

2.3 提名委员会设主任委员 1名，由董事长担任，负责召集并主持提名委员会工
作。

2.4 提名委员会委员原则上任期与其董事任期一致。委员任期届满，连选可以连
任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事
会根据上述第 2.1 条至第 2.3 条补足委员人数。

2.5 提名委员会的日常办事机构设在人力资源部。有关具体工作职责分工如下：2.5.1 人力资源部负责根据需要提出会议提案，提供或组织相关部门提供会议所议
事项的资料；

2.5.2 公司董事会秘书负责提前审核提名委员会所议事项及资料的合规性，协调提
名委员会和董事会的工作衔接，并列席提名委员会会议；

2.5.3 提名委员会主任委员负责审定会议议案和签发会议通知；
2.5.4 董事会办公室负责制发会议通知、会议文件、会议记录、会议决议及组织会
议召开等会务工作。

3 职责

3.1 提名委员会职责
3.1.1 研究董事和高级管理人员的选任标准和程序并向董事会提出建议；
3.1.2 遴选合格的董事和高级管理人员人选；
3.1.3 对董事人选进行审核并提出建议；就总裁人选向董事会提出建议，就董事长
提名的董事会秘书人选、总裁提名的经理层副职和总法律顾问人选进行审核
并向董事会提出建议；其中，财务负责人任免在征求审计与风险委员会意见
后，提交董事会审议；同时，对照董事任职资格以及公司相关制度要求，对
被提名的独立董事任职资格进行审查，并形成审查意见；

3.1.4 完成董事会交办的其他工作；
3.1.5 履行公司上市地证券监管部门赋予的其他职责。
3.2 公司高级管理人员及有关部门要对提名委员会采取合作和支持态度，提供有
关资料，配合提名委员会的工作。

3.3 提名委员会工作经费列入公司预算。提名委员会可以聘请中介机构为其决策
提供专业意见，费用由公司支付。委员会应当对所聘机构或者顾问的履历及
背景进行调查，以保证所聘机构或者顾问形成意见的公平性和公正性，不得
对公司利益产生侵害。所聘机构或者顾问应当与公司签订保密承诺书。

3.4 提名委员会主任委员职责
3.4.1 召集、主持提名委员会会议；
3.4.2 主持提名委员会的日常工作；
3.4.3 审定、签署提名委员会的报告和其他重要文件；

3.4.4 代表提名委员会向董事会报告工作；
3.4.5 提名委员会主任委员应当履行的其他职责。
3.5 提名委员会主任委员因故不能履行职责时，由其指定的一名独立董事委员代
行其职权，或经半数以上委员共同推举一名委员代为履行职责。

4 工作方式和程序

4.……
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