公告日期：2026-02-10

中国建筑股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则
（2007 年 12 月 25 日第一届董事会第二次会议审议通过，

2013 年 4 月 19 日第一届董事会第五十六次会议修订，

2019 年 12 月 5 日第二届董事会第三十一次会议修订，

2021 年 10 月 26 日第三届董事会第五次会议修订，

2023 年 12 月 8 日第三届董事会第五十次会议修订，

2026 年 2 月 9 日第四届董事会第三十次会议修订）

1 总则

1.1 为适应中国建筑股份有限公司（以下简称公司）持续健康发展的需要，
强化战略规划管理，健全投资决策程序，完善公司治理，根据《中华人
民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中国建筑股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与
投资委员会，并制定本议事规则。

1.2 董事会战略与投资委员会（以下简称委员会）是董事会设立的专门工作
机构，主要负责对公司发展战略规划、重大投资决策等事项进行研究并
向董事会提出建议。

2 人员组成及工作机构

2.1 委员会成员由不少于 5 名董事组成，其中独立董事应占多数。

2.2 董事长为委员会的主任委员，委员会设置、人员组成及调整，由董事长
商有关董事后提出建议，经董事会审议通过后产生。

2.3 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。主任委员行使

以下职权：

2.3.1 召集并主持委员会工作会议；
2.3.2 负责代表委员会向董事会报告工作事项；
2.3.3 审定、签署委员会的报告和其他文件；
2.3.4 董事会授予的其他职责。
2.4 委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期
间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根
据上述第 2.1 条至第 2.3 条规定补足委员人数。其中，主任委员随董事
长的更换而更换，主任委员因故不能履行职责时，应指定一名委员代行
其职权，或经半数以上委员共同推举一名委员代为履行职责。

2.5 委员会的日常办事机构设在企业策划与管理部。有关具体工作职责分
工如下：

2.5.1 委员会办事机构负责根据需要提出会议提案，提供或组织相关部门提
供会议所议事项的资料；董事会办公室、企业策划与管理部、财务资金
部、投资部、党建工作部（企业文化部）等相关部门对照战略与投资委
员会主要职责，对本部门职责范围内相关事项提出议案、提供资料。委
员会办事机构收到各相关部门提交的提案后，向委员会提交正式提案，
提请委员会审议后提交公司董事会；

2.5.2 公司董事会秘书负责提前审核委员会所议事项及资料的合规性，协调
委员会与董事会的工作衔接，并列席委员会会议；

2.5.3 委员会主任委员负责审定会议议案和签发会议通知；
2.5.4 董事会办公室负责制发会议通知、会议文件、会议记录、会议决议及组
织会议召开等会务工作。

3 职责权限

3.1 委员会的主要职责权限：
3.1.1 董事会战略与投资委员会应当为董事会建立健全企业战略规划研究、

编制、实施、评估的闭环管理体系提供意见建议。具体包括：

1）深入研究企业战略定位和发展方向；

2）组织制订企业战略规划；

3）推动战略规划有效实施；

4）监控战略规划实行情况，并在必要时进行调整完善。

3.1.2 对公司经营计划、投资计划进行研究并提出建议，向董事会提出审议意
见；

3.1.3 对须经董事会决策的主业调整、投资项目负面清单、投融资、资产重组、
资产处置、产权转让、资本运作、改革改制等事项进行研究并提出建议，
向董事会提出审议意见；

3.1.4 对可持续发展、ESG 重大事项进行审议并提出建议。具体包括：

1）审议 ESG 战略、ESG 工作方案和重大举措，听取执行情况汇报；

2）审议公司拟对外披露的 ESG、可持续发展……
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