公告日期：2025-12-13

证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：2025-077
中国建筑股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 12 日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心
2816 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 3,024

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 27,724,470,763

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 67.0963
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长郑学选先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国建筑股份有限公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席2人，董事兼总裁文兵先生、董事单广袖女士，独立
董事马王军先生、孙承铭先生、梁维特先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事5人，出席1人，监事李剑波先生、田世芳先生、苏晶先生、翟
筛红先生工作原因未能出席；
3、董事会秘书刘立新先生出席。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《中国建筑股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 27,657,848,440 99.7596 63,323,324 0.2284 3,298,999 0.0120

2、 议案名称：关于修订《中国建筑股份有限公司股东会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 27,670,577,461 99.8056 47,343,583 0.1707 6,549,719 0.0237

3、 议案名称：关于修订《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 27,669,595,416 99.8020 48,355,928 0.1744 6,519,419 0.0236

4、 议案名称：关于修订《中国建筑股份有限公司独立董事工作规则》的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 27,160,517,119 97.9658 557,069,665 2.0093 6,883,979 0.0249

5、 议案名称：关于修订《中国建筑股份有限公司董事、监事津补贴管理办法》
的议案

审议结果：通过
表决情况：……
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