公告日期：2025-12-04

股票简称：中国建筑 股票代码：601668
2025 年第一次临时股东会

会议资料

2025 年 12 月 12 日

目 录

会议须知 ...... 1
中国建筑股份有限公司 2025 年第一次临时股东会议程...... 3议案一：关于取消监事会并修订《中国建筑股份有限公司章程》的议案..... 5议案二：关于修订《中国建筑股份有限公司股东会议事规则》的议案...... 85议案三：关于修订《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》的议案..... 101议案四：关于修订《中国建筑股份有限公司独立董事工作规则》的议案... 112议案五：关于修订《中国建筑股份有限公司董事、监事津补贴管理办法》的议
案...... 114议案六：关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签《综合服务
框架协议》的议案 ...... 115议案七：关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签《金融服务框架
协议》的议案 ...... 130
参考文件 ...... 143

会议须知

为确保中国建筑股份有限公司（以下简称公司）股东在公司股东会（以下简称本次会议或会议）期间依法行使权利，保证本次会议的会议秩序和议事效率，公司特将本次会议相关事项通知如下：

一、公司根据《公司法》《证券法》《中国建筑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《中国建筑股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会议事规则》）的规定，认真做好召开本次会议的各项工作。

二、公司董事会在本次会议的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、出席现场会议的股东（或其代理人）应准时到达会场，办理签到手续并参加会议。参会股东及股东代表须携带身份证明（身份证、法人股东的营业执照等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。除依法出席现场会议的公司股东（或其代理人）、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

四、公司股东参加本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。如股东要求在会上发言，应根据会议安排有序发言。股东发言应言简意赅，与本次股东会审议议案直接相关。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员或其他相关人员回答股东提问。

五、现场投票过程中股东应听从会议工作人员安排，维护好股东会秩序。本次会议结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系。

中国建筑股份有限公司 2024 年年度股东会会议文件

中国建筑股份有限公司 2025 年第一次临时股东会议程现场会议时间：2025年12月12日（星期五），14:30
现场会议地点：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心2816会议室网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为2025年12月12日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30
-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年
12月12日9:15-15:00。

会议议程：
一、主持人宣布到会股东人数及代表股份数
二、主持人宣布会议开始
三、审议并讨论下列议案：

1.关于取消监事会并修订《中国建筑股份有限公司章程》的议案；

2.关于修订《中国建筑股份有限公司股东会议事规则》的议案；

3.关于修订《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》的议案；

4.关于修订《中国建筑股份有限公司独立董事工作规则》的议案；

5.关于修订《中国建筑股份有限公司董事、监事津补贴管理办法》的议
案；

6.关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签《综合服务框架协议》的议案；

7.关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签《金融服务框架协议》的议案。

四、对上述议案进行投票表决
五、推选监票人
六、监票人统计现场表决票
七、主持人宣布现场会议表决结果
八、见证律师宣读本次股东会法律意见书
九、宣布现场会议结束。待网络投票结果产生后，确定本次股东会现场投票
和网络投票合并后的表决结果。

议案一
关于取消监事会并修订《中国建筑股份有限公司章程》的
议案

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。