公告日期：2025-11-26

中国建筑股份有限公司

章程

（2025 年修订草案）

2007 年 12 月 25 日公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过
2013 年 5 月 31 日公司 2012 年度股东大会修订

2014 年 6 月 25 日公司 2014 年第一次临时股东大会修订

2014 年 9 月 10 日公司 2014 年第二次临时股东大会修订

2014 年 12 月 1 日公司 2014 年第三次临时股东大会修订

2017 年 12 月 15 日公司 2017 年第二次临时股东大会修订

2019 年 11 月 12 日公司 2019 年第二次临时股东大会修订

2020 年 2 月 19 日公司 2020 年第一次临时股东大会修订

2021 年 12 月 15 日公司 2021 年第三次临时股东大会修订

2022 年 12 月 28 日公司 2022 年第一次临时股东大会修订

2023 年 12 月 27 日公司 2023 年第二次临时股东大会修订

2024 年 12 月 24 日公司 2024 年第三次临时股东大会修订

2025 年**月**日公司 2025 年第*次临时股东会修订

目 录

第 1 章 总则......1
第 2 章 经营宗旨和范围......2
第 3 章 股份......3
第 1 节 股份发行......3
第 2 节 股份增减和回购......4
第 3 节 股份转让......5
第 4 章 股东和股东会......5
第 1 节 股东......5
第 2 节 控股股东和实际控制人......8
第 3 节 股东会的一般规定......9
第 4 节 股东会的召集......12
第 5 节 股东会的提案与通知......13
第 6 节 股东会的召开......14
第 7 节 股东会的表决和决议......16
第 5 章 董事会......20
第 1 节 董事......20
第 2 节 董事会......23
第 3 节 外部董事和独立董事......29
第 6 章 董事会专门委员会......32
第 7 章 总经理及其他高级管理人员......35
第 8 章 党组织......38
第 9 章 财务会计制度、利润分配和审计......39

第 1 节 财务会计制度......39
第 2 节 内部审计......41
第 3 节 会计师事务所的聘任......41
第 10 章 通知和公告......42
第 1 节 通知......42
第 2 节 公告......43
第 11 章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......43
第 1 节 合并、分立、增资和减资......43
第 2 节 解散和清算......44
第 12 章 修改章程......46
第 13 章 附则......47

1. 为维护中国建筑股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工和债权人的
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、
《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。

2. 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司经国务院国有资产监督管理委员会于 2007 年 12 月 6 日以国资改革
〔2007〕1495 号《关于设立中国建筑股份有限公司的批复》批准，以发起
方式设立，于 2007 年 12 月 10 日在中华人民共和国国家工商行政管理总局
注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 。 公 司 的 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ：
911100007109351850。

3. 公司于 2009 年 7 月 10 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公
众发行人民币普通股 12,000,000,000 股，于 2009 年 7 月 29 日在上海证券交
易所上市。

4. 公司注册名称：

公司的中文名称为：中国建筑股份有限公司

公司的中文简称为：中建股份

公司的英文名称为：China State Construction Engineering Corporati……
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