公告日期：2025-11-26

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 公告编号：临 2025-072
关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司
续签《金融服务框架协议》暨日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易事项需提交公司股东会审议。

本次日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易不存在损害公司及
中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不
利影响。本次关联交易不会影响公司的独立性。

需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为充分发挥中国建筑股份有限公司（以下简称“中国建筑”或“公司”）控股子公司中建财务有限公司（以下简称“中建财务公司”）资金集中平台的作用，提高中国建筑资金使用效率，实现降本增效，为股东创造更大回报，根据市场惯例及公司过往关联交易安排，中建财务公司拟与公司控股股东中国建筑集团有限公司（以下简称“中建集团”）就中建财务公司为中建集团及其子公司（不包括中国建筑及中国建筑的下属子公司，以下简称“中建集团及其子公司”）提供存款、综合授信、财务和融资顾问等相关金融服务产生的关联交易续签《中国建筑集团有限公司与中建财务有限公司金融服务框架协议》（以下简称“《金融服务框架协议》”）。

（二）审议程序

经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事同意将《关于中建财务有限公
司与中国建筑集团有限公司续签<金融服务框架协议>的议案》提交公司董事会审议，并发表审核意见如下：

经审核，公司控股子公司中建财务公司与公司控股股东中建集团续签《金融服务框架协议》的主要目的，是为了充分发挥中建财务公司作为公司资金集中和运营平台的作用，符合公司经营发展需要。同时，考虑到中建集团及其非上市部分子企业的融资需求，同意中建财务公司与中建集团签署《金融服务框架协议》。公司控股子公司中建财务公司与公司控股股东中建集团签署《金融服务框架协议》的事项构成关联交易，所涉及关联交易依据市场价格定价，定价合理、公允，不会损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的合法利益，有利于公司的稳定经营。根据《公司章程》，董事会在审议上述议案时，关联董事在表决时应予以回避。

2025年11月25日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签<金融服务框架协议>的议案》，并同意将本议案提交公司股东会审议，关联股东应在股东会上对本议案回避表决。
在审议本议案时，关联董事郑学选、文兵和单广袖回避表决，非关联董事一致同意该议案。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

经公司 2024 年第三次临时股东大会批准，中建财务公司与中建集团签署《金融服务框架协议》，在协议期内，该协议项下各类日常关联交易 2025 年预计发生金额及具体执行情况如下：

单位：亿元 人民币

2025年1-9 预计发生金额与实际发
关联交易类别 关联人 2025 年预计金额 月实际发 生金额差异较大原因
生金额

存置的每日最高 中建集团及其 中建集团及其子企业实
存款余额（含应 子公司 200 27.8 际业务发生量未达到预
计利息） 期规模

中建集团及其 中建集团及其子企业实
综合授信额度 子公司 200 159.8 际业务发生量未达到预
期规模

中建集团及其 ……
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